ETERNIT ARGENTINA S.A.

ETERNIT ARGENTINA S.A.

CUIT 30-50097104-1 Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 15/3/2023, a las 16.00 horas en la sede

social, Av. Corrientes 327 3° CABA, a los fines tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2) Renuncia del Presidente. Tratamiento de su gestión. Elección de un nuevo miembro del

Directorio. Se informa a los Sres. Accionistas que, a los efectos de asistir al acto, deberán comunicar su asistencia

conforme Art. 238 Ley 19.550, pudiendo a tal efecto (i) presentarse personalmente o mediante apoderado con

facultades suficientes en Av. Corrientes 327 3° de la CABA, en días hábiles de 9:00 a 15:00 horas o (ii) registrarse

a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas (y documentación complementaria, según

corresponda) al email asambleaeternitargentina@gmail.com, hasta el 10/3/2023, inclusive. La Sociedad remitirá

en forma electrónica a los Sres. Accionistas que se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo

para la admisión de su participación en la Asamblea. La Asamblea se celebrará a distancia, conforme Artículo 16°

del Estatuto Social, a través del sistema Microsoft Teams, que permite la transmisión en simultáneo de sonido,

imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto. La reunión será grabada en

soporte digital y su copia se conservará por el término de 5 años estando a disposición de cualquier accionista

que la solicite y será transcripta en el libro de actas de asamblea. La Sindicatura ejercerá sus atribuciones durante

la Asamblea. Se dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia

y de los mecanismos técnicos utilizados. Se les solicita a los Sres. Accionistas que en oportunidad de comunicar

su asistencia a la Asamblea informen sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio)

a fines de enviarles el link de acceso, que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto

asambleario.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de FECHA 1/6/2021 Javier Ignacio Vilariño -

Presidente

e. 24/02/2023 N° 10069/23 v. 02/03/2023