PROYECTO ALFA S.A.

PROYECTO ALFA S.A.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 7 a cargo del Dr. Fernando G. D’Alessandro, Secretaría

N° 14 a cargo del Dr. Diego H. Vázquez, sito en Avda. Roque Sáenz Peña 1211 piso 2 de esta Ciudad, cita por

cinco días a los accionistas de PROYECTO ALFA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la Avda.

Corrientes 485 piso 4 (no es sede social) el día 15 de marzo de 2023 a las 15 horas en primera convocatoria

y a las 16 horas en segunda convocatoria, según lo ordenado en autos caratulados “TOPOLA, ALEJANDRO

DANIEL contra PROYECTO ALFA S.A. sobre Convocatoria a Asamblea”, Exp. 19489/2022, bajo la presidencia de

la designada Dra. Marta G. Pardini y a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Explicación por parte del Presidente de las razones que motivaron la demora en la convocatoria de la Asamblea

para el tratamiento de cada uno de los estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados 2013 a 2021.

3) Explicación de la situación de la explotación de los inmuebles rurales de propiedad de la sociedad desde el año

2014 a la fecha.

4) Informe del Presidente a los accionistas y rendición de cuentas sobre los principales ingresos y egresos de

dinero de la Sociedad desde el año 2013 a la actualidad. Exhibición y entrega de copias a los accionistas de los

documentos respaldatorios pertinentes.

5) Consideración de la Memoria y de los Estados Contables de los Ejercicios cerrados correspondientes a los años

2013 a 2021.

6) Consideración del destino de los resultados de dichos ejercicios. Distribución de dividendos.

7) Consideración de la gestión del Directorio. Remoción del directorio con causa. Acción Social de responsabilidad.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.118 - Segunda Sección 33 Lunes 27 de febrero de 2023

8) Elección de nuevo Directorio por remoción con causa y vencimiento del plazo del anterior. Elección del número

de Directores a elegir. Designación de nuevos Directores. Las comunicaciones de asistencia serán presentadas en

el expediente judicial referido, en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550.

Buenos Aires, 22 de febrero de 2.023. DIEGO VÁZQUEZ SECRETARIO

e. 27/02/2023 N° 9928/23 v. 03/03/2023