M.C. ZAMUDIO S.A.

M.C. ZAMUDIO S.A.

CUIT 30-59167444-3, convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el día

16 de marzo de 2023 a las 14.00 horas en primera convocatoria y a las 15.00 horas en segunda convocatoria, a

celebrarse en Avenida L.N.Alem 790 8ºPiso -C.A.B.A-. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea; 2) Tratamiento de la renuncia presentada por el anterior

Directorio y decisión sobre la aprobación de su gestión; 3) Promoción de una acción social de responsabilidad

contra: (i) las directoras Viviana Cebrian y Natalia Kolker por su renuncia intempestiva; (ii) el síndico Marcelo

Marenghi por incumplimiento de sus funciones; y (iii) el síndico Emilio Gallego por incumplimiento de sus funciones,

en los términos del art. 276 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550; 4) Ratificación del nombramiento

formulado por el Síndico, conforme al art. 258 de la Ley 19.550, de los Directores Jorge Alberto Bazán y Adolfo

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.119 - Segunda Sección 58 Martes 28 de febrero de 2023

Antonio Carrizo Carricarte; 5) Remoción de los directores Jorge Alberto Bazán y Adolfo Carrizo Carricarte ante la

existencia de un conflicto de interés, el desempeño de funciones incompatibles y su contratación con la Sociedad

en incumplimiento del art. 271, 2° párrafo, de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550; 6) Designación de

síndicos titular y suplente de la Sociedad; 7) Remoción del síndico Emilio Gallego por incumplimiento de sus

funciones; 8) Designación de directores titulares y suplentes de la Sociedad; 9) Tratamiento de la desafectación de

las reservas facultativas y su destino; 10) Situación de la empresa ante las políticas y restricciones gubernamentales

en materia cambiaria y de importaciones; 11) Consideraciones sobre el conflicto societario planteado por los

accionistas minoritarios y la afectación que genera en el interés social; 12) Consideraciones sobre el informe del

Sr. Veedor Judicial, Dr. Rodrigo Bustingorri y supuestas irregularidades denunciadas por la minoría

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 216 de fecha 29/12/2022 jorge alberto bazan -

Presidente

e. 23/02/2023 N° 9702/23 v. 01/03/2023