GREGORIO NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A. AGRICOLA

GANADERA COMERCIAL E INMOBILIARIA

Se convoca a los señores accionistas de GREGORIO, NUMO Y NOEL WERTHEIN SOCIEDAD ANÓNIMA AGRÍCOLA,

GANADERA, COMERCIAL E INMOBILIARIA, CUIT: 30-51041353-5, a la Asamblea General Ordinaria y Especial de

Accionistas Clase “A” y “B”, a celebrarse el día 14 de marzo de 2023 a las 08:00, en primera convocatoria y, en

segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera, para el mismo día, a las 09:00, en su

sede social Avenida del Libertador 6902, Piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el

siguiente Orden del Día: 1º) Elección de los encargados de suscribir el acta; 2°) Consideración de los motivos por

los cuales la Asamblea se celebra con posterioridad al plazo establecido en el artículo 234 de la Ley 19.550; 3°)

Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley N° 19.550, correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 30.06.2022; 4°) Consideración del resultado del ejercicio con cierre 30.06.2022,

que arroja una pérdida de $ 534.594.526; 5°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y fijación

de sus honorarios, correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.2022, en exceso del límite fijado por el artículo

261 Ley N° 19.550; 6°) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de

sus honorarios, correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.2022; 7°) Elección de dos síndicos titulares y dos

síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por parte de las Acciones Clase “A”; 8°) Elección de un

síndico titular y un síndico suplente para integrar la Comisión Fiscalizadora, por parte de las Acciones Clase “B”; 9°)

Autorizaciones. Se deja constancia que se resuelve efectuar las publicaciones de convocatoria en los términos del

artículo 237 primera parte de la Ley General de Sociedades. Los accionistas deberán cursar, con tres días hábiles

de antelación, la comunicación de su asistencia a la Asamblea, para que se los inscriba en el respectivo Registro,

en la sede social o al correo electrónico: gala.berizzo@grupowerthein.com, indicando sus datos personales y un

correo electrónico de contacto. Asimismo, se deja constancia que la documentación pertinente se encuentra a

disposición de los Accionistas, en la sede social de Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00, coordinando reunión previa

al correo electrónico antes indicado. El Directorio. 17 de febrero de 2023.

Designado según instrumento privado acta DIRECTORIO de fecha 7/2/2020 DANIEL WERTHEIN - Presidente

e. 27/02/2023 N° 10411/23 v. 03/03/2023

Texto del aviso