LOS PILARES CLUB S.A.

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CUIT 30-70084001-4. CONVOCATORIA: Se convoca a los señores accionistas de LOS PILARES CLUB S.A. a

Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 16 de marzo de 2023, a las 18:00 horas, en primera convocatoria,

y a las 19:00 horas, en segunda convocatoria, en la calle Av. Cabildo 2040, piso 1, local 116, CABA, para tratar

el siguiente Orden del Día: Punto 1) Consideración de las cartas poder, y pronunciamiento sobre la constitución

regular de la Asamblea. Punto 2) Designación de dos propietarios para la firma del acta de Asamblea. Punto 3)

Causales de convocatoria fuera de término. Nombramiento de un secretario de actas. Punto 4) Consideración de las

razones que llevaron al tratamiento fuera de término de los balances. Punto 5) Consideración de la documentación

prescripta por el art. 234 LSC correspondiente al ejercicio económico social iniciado el 1º de octubre de 2021

y finalizado el 30 de septiembre de 2022. Punto 6) Destino del resultado de los ejercicios. Reserva legal. Punto

7) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2022. Punto 8)

Determinación de los honorarios de los Directores por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2022. Punto 9)

Fijación de honorarios a cuenta directorio. Excepción limite art. 261 LSC.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.120 - Segunda Sección 65 Miércoles 1 de marzo de 2023

Punto 10) Fijación del número de directores. Designación de nuevos directores titulares y suplentes. NOTA: Se

recuerda a los Señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación fehaciente

para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asambleas hasta tres días hábiles antes de la fecha de la

Asamblea. Dicha comunicación deberá efectuarse personalmente en la administración sita en Ruta 25 6559 (Bº

Los Pilares), Pilar, de lunes a viernes de 09 a 12hs. y de 14 a 17hs. en los términos del art. 238 ley 19.550

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 13/3/2020 MAURICIO HUGO ANTONI PAGIRYS -

Presidente

e. 27/02/2023 N° 10302/23 v. 03/03/2023