BANCO HIPOTECARIO S.A.

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30-50001107-2 - Se convoca a Asamblea Especial de Accionistas Clase “D” a celebrarse el día 30 de marzo de

2023, en primera convocatoria a las 14:00 horas, mediante el sistema de videoconferencia ZOOM el cual permite

la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión y su grabación

en soporte digital, para considerar el siguiente Orden del Día: 1). Designación de dos accionistas para aprobar y

suscribir el acta; 2). Elección de cuatro directores titulares por dos ejercicios, en reemplazo de cuatro directores

titulares con mandato cumplido; 3). Elección de cuatro directores suplentes por dos ejercicios, en reemplazo de

tres directores suplentes con mandato cumplido y uno para cubrir cargo vacante.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar el certificado de la cuenta de acciones

escriturales librado por Caja de Valores S.A. vía correo electrónico a la casilla secretaria_general@hipotecario.

com.ar, hasta el día 23 de marzo de 2023 inclusive. La asamblea será celebrada a distancia de conformidad con

lo dispuesto en el Arts. 22 a 25 del Estatuto de Banco Hipotecario S.A. y en las Normas de la CNV mediante la

utilización del sistema de videoconferencia a través de la plataforma Zoom. Al momento de registrarse deberán

informar sus datos de contacto (teléfono y mail) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se

dispongan respecto de la celebración de la Asamblea y del envío de los datos de acceso a la reunión Los

representantes de los accionistas deberán acreditar personería de conformidad a lo dispuesto en la normativa

vigente hasta el 21 de marzo de 2023 inclusive. Cuando el accionista sea una persona jurídica u otra estructura

jurídica, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II, de las Normas de CNV

(T.O. 2013). Según lo dispuesto en el Estatuto Social, cada director o síndico propuesto deberá presentar antes o

durante la Asamblea la aceptación del cargo firmada con nombre y apellido completos, número de documento de

identidad, CUIT O CUIL, domicilio real y dirección de correo electrónico. No podrá ser propuesto como director o

síndico ninguna persona comprendida en cualquiera de las causas de inhabilidad previstas en el artículo 10 de la

Ley Entidades Financieras y en la Comunicación “A” 6304 del BCRA. La documentación mencionada en el orden

del día, se encuentra a disposición de los accionistas en la página web del Banco y de la CNV.

Designado según instrumento privado acta directorio 499 de fecha 31/3/2022 EDUARDO SERGIO ELSZTAIN -

Presidente

e. 02/03/2023 N° 11526/23 v. 08/03/2023