CAPILATIS S.A.

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CUIT 30-60466598-8. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17

de marzo de 2023 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria si no se lograse

el quórum suficiente en la primera, en la sede social de la calle Guayra 1640 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Razones por las cuales la asamblea fue

convocada fuera del plazo legal. 3º) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º

de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de

2022. 4º) Consideración de la gestión del Directorio. 5º) Aprobación de la remuneración del Directorio en exceso

del límite establecido por art. 261 de la Ley Nº 19.550. 6º) Consideración del resultado del ejercicio económico

cerrado el 30 de junio de 2022 y su distribución. 7º) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su

elección por un nuevo período de dos ejercicios. 8º) Autorizaciones. Los accionistas deben cursar comunicación

de asistencia dentro del plazo legal. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria de

Accionistas Nº 39 de fecha 17/11/2020. Federico Luis Cavallo Muradas- Presidente.

Designado según instrumento privado acta asamblea gral.ord. de fecha 17/11/2020 federico luis cavallo muradas

- Presidente

e. 28/02/2023 N° 10673/23 v. 06/03/2023