EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. (EDESUR S.A.)

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CUIT 30-65511651-2. Convócase a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 30 de marzo de 2023 a

las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, sólo en el caso de la

ordinaria, que tendrá lugar en la Sede Social sita en San José 140, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta con el presidente de

la asamblea. 2) Consideración de la documentación del art. 234, inciso 1, de la ley general de sociedades, del

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. 3) Destino del resultado del ejercicio, el cual arrojó una utilidad

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.122 - Segunda Sección 63 Viernes 3 de marzo de 2023

neta de $ 36.238.190.000. 4) Gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora. 5) Remuneraciones al Directorio

(hasta $ 11.222.550, sin considerar el ajuste por inflación del gasto) y a la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2022. Régimen de los honorarios para el ejercicio en curso. 6) Designación de

miembros del directorio y de la comisión fiscalizadora. Presupuesto del comité de auditoría. 7) Fijación de los

honorarios del contador certificante por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y designación del

contador para el ejercicio corriente. 8) Consideración de la renuncia y desistimiento de la acción y del derecho de

cualquier reclamo administrativo, judicial y arbitral nacional o internacional, iniciado o a iniciar contra el Estado

Nacional y/o la Provincia de Buenos Aires y/o los municipios del área metropolitana, relacionados con toda deuda

litigiosa o reconocida por consumos registrados por medidores colectivos de Barrios Populares de la Provincia,

en el período comprendido entre el 01 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021. 9) Autorizaciones.

Nota 1: Para el tratamiento del punto 8 del orden del día, la asamblea sesionará con carácter de extraordinaria.

Nota 2: Para su inscripción en el registro de asistencia a asambleas, conforme el art. 238 de la ley Nº 19.550, los

accionistas deberán gestionar una constancia de su calidad ante la Caja de Valores S.A., a cargo del registro

de acciones escriturales de la sociedad, y remitirla a la Sede Social, (San José 140, piso 3, CABA) o al correo

electrónico mariano.pessagno@enel.com hasta el 23 de marzo de 2023, de 10 a 17 horas. La documentación

correspondiente estará a disposición de los accionistas contra solicitud al correo electrónico citado. Conforme el

art. 22, capítulo II, Título II, de las normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para

participar en la asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido

o denominación social completa, de acuerdo con sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad

o datos de inscripción registral, con expresa individualización del Registro y de su jurisdicción; domicilio, con

indicación de su carácter. Los mismos datos deberá brindar quién asista en calidad de representante del titular.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 31/3/2022 juan carlos blanco - Presidente

e. 28/02/2023 N° 10907/23 v. 06/03/2023