BAIRESFIN S.A.

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CUIT 30-71375410-9. En Escritura 54 del 15/02/2023, folio 226, Registro 1602, se transcribe acta de asamblea del

01 de febrero de 2023, donde se modifica el estatuto societario y se renuevan las autoridades. Se modifica artículo

octavo. Nueva redacción: ARTÍCULO OCTAVO: La dirección y administración está a cargo del Directorio, integrado

por uno a cinco titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán

al directorio por el orden de su designación y serán reelegibles en sus cargos indefinidamente. Las designaciones

son revocables exclusivamente por Asamblea conforme lo dispuesto por el art. 256 y 262 de la ley 19.550. El término

de su elección es de un ejercicio. La asamblea fijará el número de directores, así como también su remuneración.

En la primera reunión de directorio que se celebre con posterioridad a su designación, los directores designarán al

Presidente. El directorio sesionará con la mitad más uno de sus titulares y resolverá por mayoría de los presentes.

En caso de empate en la votación decidirá el voto dirimente del Presidente. Las reuniones de directorio podrán

ser celebradas fuera de la sede social, siempre dentro de la órbita de su jurisdicción, y serán válidas aquellas que

se realicen por conferencia telefónica, transmisión simultánea de sonido, imágenes o palabras, permitiendo de

tal forma, el cómputo del quórum, mayorías, deliberación y votación de los directores presentes a distancia. El

directorio tiene todas las facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales

a tenor del artículo 1881 del Código Civil y del artículo 9º del Decreto Ley 5965/63, siempre que tales actos

respondan al giro normal y constituyan parte del objeto de la Sociedad. Podrá, especialmente, operar con toda

clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas, nacionales o extranjeras, dar

y revocar poderes especiales y generales, judiciales o de administración u otros, con o sin facultad de sustituir,

iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales, y realizar todo otro hecho o acto jurídico

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.123 - Segunda Sección 5 Lunes 6 de marzo de 2023

que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la Sociedad. En garantía de sus funciones, los directores

titulares constituirán seguros de caución en compañías de seguros de plaza, a favor de la sociedad de acuerdo a

lo previsto por la Resolución 09/2015 y posteriores de la Inspección General de Justicia. La representación legal

de la Sociedad corresponde al Presidente del directorio o al Vicepresidente en forma indistinta”. b) Se renuevan

las autoridades: Presidente Hector Marcelo Villari; Directora Suplente: Alicia Noemí Borgnino, quienes aceptan los

cargos y constituyen domicilio especial en la Avenida Rivadavia 5040 Piso 9° Oficina “A” de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. Autorizada en escritura 54 del 15/02/2023, folio 226, Registro 1602.- Autorizado según instrumento

público Esc. Nº 54 de fecha 15/02/2023 Reg. Nº 1602

Paula María Rodriguez Foster - Matrícula: 3995 C.E.C.B.A.

e. 06/03/2023 N° 12334/23 v. 06/03/2023