BANCO HIPOTECARIO S.A.

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30-50001107-2 - Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

el día 30 de marzo de 2023, mediante el sistema de videoconferencia ZOOM el cual permite la transmisión

simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte

digital, en primera convocatoria a las 12:00 horas y en segunda convocatoria a las 13:00 horas, de conformidad con

lo dispuesto en el art. 237, segundo párrafo de la Ley N.º 19.550, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1).

Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta; 2). Consideración de la documentación prescripta

por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N.º 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2022; 3).

Consideración del destino de las utilidades del ejercicio finalizado el 31/12/2022. Distribución de los resultados

no asignados positivos por $ 6.054.793 miles de la siguiente manera: i) A Reserva Legal (20%) $ 1.210.959 miles

y ii) El saldo $ 4.843.834 miles a reconstituir parcialmente la Reserva Legal dada su absorción en años anteriores;

4). Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora; 5). Consideración de las remuneraciones

al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2022 por $ 197.562 miles (total remuneraciones),

que expresados en moneda del 31/12/2022 corresponden a $ 263.729 miles por efecto del ajuste por inflación,

conforme fueran anticipados durante el ejercicio 2022, según lo autorizado por la asamblea del 31/3/2022, con

exceso de $ 5.351 miles sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley

N.º 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. 6). Consideración de los honorarios

para el Comité Ejecutivo correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2022, por el monto de $ 60.000 miles en

exceso sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N.º 19.550, por

sus funciones técnico - administrativas (Estatuto Social Art. 14, Inc. C) provisionadas. 7). Autorización para el pago

de anticipos a cuenta de honorarios y remuneraciones a los directores por hasta el importe que se determine, ad-

referéndum de lo que resuelva la Asamblea General que considere el presente ejercicio 2023; 8). Consideración

de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2022 por $ 53.968

miles que expresados en moneda del 31/12/2022 corresponden a $ 72.415 miles por efecto ajuste por inflación.

9). Autorización para el pago a la Comisión Fiscalizadora de los honorarios a cuenta durante el año 2023, sujetos

a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria que considere el presente ejercicio 2023; 10). Aprobación del

presupuesto anual del Comité de Auditoría correspondiente al año 2023; 11). Designación de los contadores

certificantes titular y suplente para el ejercicio del año 2023.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar el certificado de la cuenta de acciones

escriturales librado por Caja de Valores S.A. vía correo electrónico a la casilla secretaria_general@hipotecario.

com.ar, hasta el día 23 de marzo de 2023 inclusive. La asamblea será celebrada a distancia de conformidad con lo

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.124 - Segunda Sección 74 Martes 7 de marzo de 2023

dispuesto en el Arts. 22 a 25 del Estatuto de Banco Hipotecario S.A. y en las Normas de la CNV mediante la utilización

del sistema de videoconferencia a través de la plataforma ZOOM. Al momento de registrarse deberán informar sus

datos de contacto (teléfono y mail) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto

de la celebración de la Asamblea y del envío de los datos de acceso a la reunión. Los representantes de los

accionistas deberán acreditar personería remitiendo a la casilla de correo electrónico indicada precedentemente

y hasta el 21 de marzo de 2023 inclusive, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado.

Al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar el lugar donde se encuentra, quien participa de la

Asamblea, los mecanismos técnicos que utilice y los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido

o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos

de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y

de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por

quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Asimismo, se solicita a los señores

accionistas personas jurídicas, locales o extranjeras, que informen los beneficiarios finales titulares de las acciones

que conforman el capital social del accionista y la cantidad de acciones con las que votarán de conformidad con

los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II, de las Normas de CNV (T.O. 2013). Al momento de la votación, cada

accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con

audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia. La documentación mencionada en el orden

del día se encuentra a disposición de los accionistas en la página web del Banco, de la CNV y de los mercados.

Designado según instrumento privado acta directorio 499 de fecha 31/3/2022 EDUARDO SERGIO ELSZTAIN -

Presidente

e. 02/03/2023 N° 11503/23 v. 08/03/2023