BANCO HIPOTECARIO S.A.

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30-50001107-2 - Se convoca a Asamblea Especial de Accionistas Clases “C” y “D” a celebrarse el día 30 de

marzo de 2023, en primera convocatoria a las 14:30 horas, mediante el sistema de videoconferencia ZOOM el cual

permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión y su

grabación en soporte digital, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para

aprobar y suscribir el acta; 2) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes por dos ejercicios en

reemplazo de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes con mandato cumplido.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.124 - Segunda Sección 75 Martes 7 de marzo de 2023

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar el certificado de la cuenta de acciones

escriturales librado por Caja de Valores S.A. vía correo electrónico a la casilla secretaria_general@hipotecario.

com.ar, hasta el día 23 de marzo de 2023 inclusive. La asamblea será celebrada a distancia de conformidad con

lo dispuesto en el Arts. 22 a 25 del Estatuto de Banco Hipotecario S.A. y en las Normas de la CNV mediante la

utilización del sistema de videoconferencia a través de la plataforma Zoom. Al momento de registrarse deberán

informar sus datos de contacto (teléfono y mail) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se

dispongan respecto de la celebración de la Asamblea y del envío de los datos de acceso a la reunión Los

representantes de los accionistas deberán acreditar personería de conformidad a lo dispuesto en la normativa

vigente hasta el 21 de marzo de 2023 inclusive. Cuando el accionista sea una persona jurídica u otra estructura

jurídica, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II, de las Normas de CNV

(T.O. 2013). Según lo dispuesto en el Estatuto Social, cada director o síndico propuesto deberá presentar antes o

durante la Asamblea la aceptación del cargo firmada con nombre y apellido completos, número de documento de

identidad, CUIT O CUIL, domicilio real y dirección de correo electrónico. No podrá ser propuesto como director o

síndico ninguna persona comprendida en cualquiera de las causas de inhabilidad previstas en el artículo 10 de la

Ley Entidades Financieras y en la Comunicación “A” 6304 del BCRA. La documentación mencionada en el orden

del día, se encuentra a disposición de los accionistas en la página web del Banco y de la CNV.

Designado según instrumento privado acta directorio 499 de fecha 31/3/2022 EDUARDO SERGIO ELSZTAIN -

Presidente

e. 02/03/2023 N° 11527/23 v. 08/03/2023