OPERADORA RECONQUISTA S.A.

OPERADORA RECONQUISTA S.A.

CUIT 30709461431. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVOCATORIA - Convócase a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el 23 de marzo de 2023, a las 11:00 horas en primera convocatoria y 12:00 horas en segunda

convocatoria, en la sede social sita en Reconquista 945/47 C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los motivos que ocasionaron el llamado

a asamblea fuera de término. 3) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inc. 1) de la ley 19.550

correspondientes a los Ejercicios Económicos 15, 16 y 17 finalizados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021

respectivamente. 4) Consideración de la gestión y retribución del Directorio por los ejercicios bajo consideración.

5) Consideración del resultado del ejercicio económico Nro. 17 y su asignación. 6) Determinación del número de

integrantes del Directorio. Elección de los mismos. 7) Informe acerca de la situación económica financiera de la

sociedad. Consideración de la necesidad de fondos para atender obligaciones sociales. 8) Autorizaciones. Los

accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con tres días mínimo de anticipación a la celebración

del acto asambleario. La documentación a considerar estará a disposición de los accionistas con la antelación

dispuesta por ley en la sede social, en el horario de 10 a 16 hs. o por correo electrónico a mlopenaabog@gmail.com

con referencia a “ASAMBLEA OPERADORA RECONQUISTA S.A. MARZO 2023” en línea de asunto.

Designado según instrumento privado designación de directorio de fecha 15/01/2019 Marcela Edith Lopena -

Presidente

e. 03/03/2023 N° 12101/23 v. 09/03/2023