CIRO HOLDING S.A.

CIRO HOLDING S.A.

30717523829 Convocase a los accionistas de CIRO HOLDING S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

que se celebrará en San Martin 323 piso 16º de la CABA el día 30/03/2023 a las 17:30 hs en primera convocatoria

y a las 18:30 hs en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Verificación de la

legalidad del Acto; 2) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente con el

Presidente de la misma; 3) Consideración del Balance Especial de Escisión/Fusión al 31/12/2022; 4) Consideración

de los documentos mencionados en el Art. 234 de la Ley 19.550, finalizados al 31/12/2022.; 5) Consideración

del Balance Especial Consolidado de Fusión de CIRO HOLDING S.A., MICROCENTRO I S.A., MELL S.A., SMG

SERVICIOS S.A., Y SWISS INVERSIONES S.A., más el patrimonio escindido de SMG INVESTMENT S.A., de SMG

LIFE SEGUROS DE VIDA S.A., de SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A., y la recepción de los

aportes en especie de accionistas de: a) SWISS MEDICAL S.A., b) patrimonio escindido de SWISS MEDICAL S.A.,

y c) CONSULTORIOS INTEGRALES SAN LUCAS S.A. al 31/12/2022; 6) Consideración del Balance Especial

Consolidado de Fusión de SMG INVESTMENT S.A., SMG CORPORATE S.A., más el patrimonio escindido de CIRO

HOLDING S.A., de SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S.A., de SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.,

de INSTITUTO DE SALTA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A., y de SWISS INVERSIONES S.A. al 31/12/2022;

7) Consideración del Compromiso Previo en el marco de la reorganización societaria del conjunto económico,

que contendrá, entre otros, a CIRO HOLDING S.A. a) en carácter de sociedad Escindente, escindiendo parte de

su patrimonio a la sociedad existente SMG INVESTMENT S.A., b) en carácter de sociedad Escisionaria se fusiona

absorbiendo b.i parte del patrimonio escindido de SMG INVESTMENT S.A., b.ii parte del patrimonio escindido de

SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S.A., b.iii parte del patrimonio escindido de SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE

RETIRO S.A., b.iv a MICROCENTRO I S.A., b.v MELL S.A., b.vi SMG SERVICIOS S.A. y b.vii el patrimonio residual

de SWISS INVERSIONES S.A. Asimismo, recibe en aporte i) de accionistas de SWISS MEDICAL S.A. (residual) su

tenencia accionaria en dicha sociedad, ii) de los accionistas del patrimonio escindido de SWISS MEDICAL S.A. su

tenencia accionaria de dicho patrimonio escindido y iii) del accionista minoritario de CONSULTORIOS INTEGRALES

SAN LUCAS S.A. su tenencia accionaria de dicha sociedad; 8) Modificación del Capital Social, art. 4 del Estatuto

Social. Reforma del Estatuto y Texto Ordenado; 9) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para materializar

las decisiones de la Asamblea respecto de la Reorganización Societaria. Nota: Para concurrir a la Asamblea los

Accionistas deberán dar cumplimiento a lo normado por el art. 238 de la Ley 19550, en la sede sita en San Martin

323 piso 12 de la Ciudad de Buenos Aires y/o al correo electrónico de contacto societario@swissmedical.com.ar

Designado según instrumento público Esc. Nº 200 de fecha 22/3/2022 Reg. Nº 1810 claudio fernando belocopitt

- Presidente

e. 08/03/2023 N° 13588/23 v. 14/03/2023