BOLDT S.A.

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C.U.I.T. 30-50017915-1. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 27/02/2023 se resolvió: (i) aprobar

la reforma del artículo 9° del Estatuto Social de la Sociedad con el objetivo de eliminar la renovación de los

mandatos por mitades de los miembros del directorio, a consecuencia de lo cual, los mandatos de la totalidad

de los miembros del directorio -tanto titulares como suplentes- se renovarán cada dos años; (ii) designar como

directores titulares con mandato por dos años a los Sres.: Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina

Tabanelli, Mariana Tabanelli; Guillermo Enrique Gabella; Nicolas Antonio Tabanelli; Fernando Pablo Tiano; Dolly

Marta Albergoli y al Sr. Patricio Santangelo; y (iii) fijar en cuatro (4) el número de directores suplentes, designando

a tal fin a los Sres. Alfredo Gusmán; Anibal Batista Pires Bernardo; Pablo Ferrari y Gabriel Amillano. Todos los

directores designados tienen su domicilio real en la República Argentina, han aceptado sus cargos y fijado

domicilio especial en la calle Aristóbulo del Valle 1257, CABA. Autorizado según instrumento privado Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27/02/2023

Florencia De Alessandre - T°: 140 F°: 677 C.P.A.C.F.

e. 09/03/2023 N° 13670/23 v. 09/03/2023