AGROLUCIA S.A.

AGROLUCIA S.A.

CUIT 30-70800761-3 convoca a asamblea general ordinaria a celebrar el día 23 de marzo de 2023 a las 15 horas

en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en la sede social de Av. Santa Fe 1643 3º

piso C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta. 2)

Consideración de las causas por las que la asamblea se convoca fuera del plazo legal. 3) Consideración de la

documentación del art. 234 inciso 1) ley 19550 correspondiente a los ejercicios cerrados al 31.7.2008, 31.7.2009,

31.7.2010, 31.7.2011, 31.7.2012, 31.7.2013, 31.7.2014, 31.7.2015, 31.7.2016, 31.7.2017, 31.7.2018, 31.7.2019, 31.7.2020.

31.7.2021 y 31.7.2022, haciendo saber que los balances cerrados desde el 31.7.2008 hasta el 31.7.2019 ya son

de conocimiento de los señores accionistas. 4) Consideración de la gestión de Francisco Domingo Santoro

por los ejercicios 31.7.2008 a 31.7.2020 y del Directorio en funciones por los ejercicios 31.7.2021 y 31.7.2022. 5)

Honorarios del Directorio. 6) Destino del resultado. Constitución de reserva especial para adquirir nuevos campos.

7) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 15/12/2022 GLADYS BEATRIZ SANTORO

- Presidente

e. 06/03/2023 N° 12625/23 v. 10/03/2023