BODEGA DANTE ROBINO S.A.

BODEGA DANTE ROBINO S.A.

CUIT: 33-56211434-9. Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

en primera convocatoria el día 5 de abril de 2023 a las 09:30 horas y, en segunda convocatoria a las 10:30 horas

en caso de fracasar la primera, en la sede social sita en la calle Libertador 7202/08, piso 26, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires a los accionistas a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos

accionistas para suscribir el acta de asamblea; 2º) Consideración de la celebración de la Asamblea General

Ordinaria de aprobación de la documentación a la que se refiere el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de

Sociedades Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 66 iniciado el 1º de julio de 2021 y finalizado el

30 de junio de 2022, fuera del término legal; 3º) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234,

inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 66 iniciado el

1º de julio de 2021 y finalizado el 30 de junio de 2022; 4º) Consideración del resultado del ejercicio. Absorción de

Pérdidas. Desafectación Parcial de la cuenta Prima de Emisión; 5º) Consideración de la gestión de los Directores

a los efectos de los artículos 275 y 298 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550; 6º) Fijación de los honorarios

del Directorio haciendo aplicación, en su caso, del art. 261 in fine de la Ley General de Sociedades Nº 19.550; 7º)

Designación de los Síndicos Titular y Suplente por el término de un ejercicio; 8º) Fijación del número y elección

de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres ejercicios y 9º) Autorizaciones. NOTA: Se recuerda a los

Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley

General de Sociedades Nº 19.550 en la sede social de la Sociedad sita en Libertador 7202/08, piso 26, Ciudad

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.127 - Segunda Sección 36 Viernes 10 de marzo de 2023

Autónoma de Buenos Aires, a la cual los accionistas deberán dirigirse para solicitar la documentación contable a

considerarse en dicho acto asambleario, en cualquier día hábil en el horario de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 694

DE FECHA 26/05/2022 NICOLAS ANDRES BRUNO - Presidente

e. 10/03/2023 N° 14477/23 v. 16/03/2023