ALMACO S.A.I.C.F. Y A.

ALMACO S.A.I.C.F. Y A.

CUIT 30-51218058-9. Convocase a los accionistas de ALMACO S.A.I.C.F. y A. a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria para el día 29 de marzo de 2023, a las 11:00 horas, en Miñones 2177, Piso 1°, Dto. “A”, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, lugar distinto a la sede social pero dentro de su jurisdicción, a fin de considerar el

siguiente Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta; 2) Consideración de la Memoria

del Directorio, Balance General; Estado de Situación Patrimonial, Estado de resultados, Estado de Evolución de

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información requerida por

el art. 64, apartando I, inc. B) de la ley 19.550, todos ellos correspondientes al ejercicio Nº 61, cerrado al 30 de

septiembre de 2022; 3) Consideración de los resultados del ejercicio; 4) Consideración y aprobación de la gestión

de los miembros del directorio y de la sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado con fecha 30 de septiembre

de 2022; 5) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio y de la sindicatura correspondiente

al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2022; 6) Designación de nuevos directores y síndicos; 7) Conferir

autorizaciones necesarias para inscribir los puntos precedentes; 8) Informe sobre nuevos accionistas. Nota: Los

accionistas deberán notificar su asistencia a asamblea en los términos del art. 238 de la Ley Nº 19.550 con tres

días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en Miñones 2177, Piso 1º, Dto. “A”, C.A.B.A., y conforme al

art. 67 de la Ley Nº 19.550, la documentación contable a tratar en la asamblea también estará a disposición en la

sede social.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 30/09/2022 CARLOS GUILLERMO MACCHI

- Presidente

e. 13/03/2023 N° 14726/23 v. 17/03/2023