N° 14643/23 Aviso del Boletín Oficial
COLINAS DEL TIEMPO S.A.
Texto del aviso
COLINAS DEL TIEMPO S.A.
CUIT N° 30-63278802-5. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 31 de marzo
de 2023 a las 14.00 horas en primera convocatoria y a las 15.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en
la sede social sita en la Avenida Santa Fe 3312 Piso 1° Oficina C de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de
considerar el siguiente orden del día: 1) Constitución de la Asamblea y declaración de validez de la Asamblea
para sesionar, 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta, 3) Consideración de la convocatoria fuera
de término, 4) Consideración de los Estados Contables, Memoria del Directorio e Informe del Auditor del Ejercicio
Económico Regular N° 34 finalizado el 30 de junio de 2022, 5) Consideración de la remuneración del directorio
correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2022, 6) Consideración de la distribución del
resultado de Ejercicio Económico Regular N° 34 finalizado el 30 de junio de 2022, 7) Consideración de la gestión
del directorio, 8) Consideración de la garantía contraída por la sociedad por el acuerdo celebrado con el señor
Otero Julián Esteban, Paula Eugenia Otero y Susana Sara Dengler. Ratificación del acuerdo suscripto con el señor
Otero Julián Esteban, Paula Eugenia Otero y Susana Sara Dengler, 9) Determinación del número de directores.
Designación del directorio. Aceptación de los cargos. Los Estados Contables del Ejercicio finalizado el 30 de
junio de 2022 estarán a disposición de los socios por el plazo de 15 días en la sede social. Se comunica que los
accionistas deberán comunicar su asistencia a la sede social inscripta conforme a lo establecido en el artículo 238
de la Ley General de Sociedades.
Designado según instrumento privado acta directorio 200 de fecha 11/3/2019 GRACIELA FLORA CATZ de COATZ
ROMER - Presidente
e. 13/03/2023 N° 14643/23 v. 17/03/2023