OLEOECO S.A.

OLEOECO S.A.

CUIT N° 33-71238457-9 Convocase a los Sres. Accionistas de OLEOECO S.A. a la Asamblea Ordinaria que se

celebrará el día 04/04/2023 a las 14.00 horas, en 1ª convocatoria, y para el supuesto de no reunirse el quórum

estatutario, para el mismo día a las 15.00 horas en 2ª convocatoria, en el domicilio de Vidal 4672 4° piso Of. 403 de

C.A.B.A., para tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2) Consideración de los motivos de la demora incurrida en la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria

para aprobar la documentación correspondiente al ejercicio económico N° 12 cerrado el 30 de Septiembre de

2022. 3) Consideración de la documentación referida por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente

al Ejercicio Económico nº12 cerrado al 30 de septiembre de 2022. 4) Consideración del Informe de la sindicatura

que prescribe el artículo 294 inciso 5° de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico nº12 cerrado al 30

de septiembre de 2022. 5) Consideración de la gestión del Directorio por el desempeño de sus funciones durante

el Ejercicio Económico nº 12 cerrado al 30 de septiembre de 2022 y fijación de su remuneración, con explicación

de la necesidad de exceder el límite legal del artículo 261 de la Ley 19.550 si correspondiere. 6) Consideración

de la gestión de la Sindicatura por el desempeño de sus funciones durante el Ejercicio Económico nº 12 cerrado

al 30 de septiembre de 2022 y fijación de su remuneración. 7) Consideración y destino del resultado del Ejercicio

Económico nº 12 cerrado al 30 de septiembre de 2022. 8) Elección, por vencimiento del plazo de duración, del

nuevo directorio, compuesto por dos directores titulares y dos suplentes por las acciones clase A y un director

titular y un suplente por las acciones clase B, por el término de tres ejercicios. 9) Elección, por vencimiento del

plazo de duración, de un síndico titular y de un síndico suplente por el término de un ejercicio. Se hará constar en

los avisos de ley que para asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad para que

se los inscriba para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de

anticipación al de la fecha fijada.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.128 - Segunda Sección 101 Lunes 13 de marzo de 2023

Designado según Designación de directorio otorgada por

instrumento privado de fecha 6 de febrero del año 2020.

Luis Alberto Feld - Presidente

e. 09/03/2023 N° 13724/23 v. 15/03/2023