SOCIEDAD RURAL ARGENTINA

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CUIT 30-51252795-3 SOCIEDAD RURAL ARGENTINA - CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD RURAL ARGENTINA, EL JUEVES 30 DE MARZO DE 2023 Distinguido consocio:

De acuerdo con lo establecido por los artículos 25º, inciso 13, 33º y 34º de los Estatutos Sociales se convoca a

los señores socios a la Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar en su local social, sito en Juncal 4450, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, el jueves 30 de marzo de 2023 a las 14 horas, a fin de reformar los Estatutos Sociales.

ORDEN DEL DIA: 1.Consideración de la propuesta de la Comisión Directiva sobre la reforma a efectuar en los

Estatutos Sociales en sus artículos 15°, 18°, 19°, 20°, 22°, 36°, 51° y la incorporación de una cláusula transitoria.

2.Autorización a los profesionales del Estudio Cassagne y escribanos para certificar documentos y realizar los

actos y trámites que fueran necesarios ante la Inspección General de Justicia. 3.Designación de 3 socios para

que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. Buenos Aires, febrero de 2023. Art. 35º - (De los Estatutos). Las

Asambleas se considerarán en quórum a la hora fijada en la citación con la presencia de la mitad más uno de

los socios activos y vitalicios. Si transcurrida una hora no se hubiese logrado ese quórum, la Asamblea quedará

válidamente constituida con el número de socios presentes y podrá deliberar legalmente. Los acuerdos se

tomarán por mayoría absoluta de votos con la salvedad que establece el Art. 45º. Art. 37º - Para poder participar

en las Asambleas los socios deberán estar en la plenitud del ejercicio de sus derechos civiles, tener un año de

antigüedad y estar al día con sus cuotas sociales. Art. 45º - La reforma parcial o total de estos Estatutos solo podrá

hacerse en Asamblea, especialmente convocada al efecto, en la que toda modificación deberá ser aprobada por

dos tercios de votos de los miembros presentes. NOTAS 1. No tienen antigüedad para votar en esta Asamblea

los socios activos cuya fecha de ingreso sea posterior al 30 de marzo de 2022. 2. Para poder participar de la

Asamblea, los socios deberán acreditar el pago del quinto bimestre del año 2022 (Art. 30° del Reglamento General

para las Decisiones Asamblearias aprobado por Res. IGJ N° 212/04). 3. En principio, la concurrencia y el voto de

los socios en las Asambleas es personal. No obstante, para las votaciones que no tengan por objeto la elección

de autoridades, los socios podrán designar un representante que los sustituya, con sujeción a las siguientes

reglas: (a) Deberán hacerlo por Carta Poder con la firma legalizada ante Escribano Público o institución bancaria,

instrumento que debe presentarse en el Departamento de Socios con al menos 7 días corridos de anticipación

al día de la Asamblea (23/03/23, a las 18 horas); (b) Los representantes designados deberán ser personas físicas

socias de la SRA y que reúnan las condiciones necesarias para votar por sí en la decisión de que se trate; (c) Los

representantes designados por las personas físicas o jurídicas o bien los representantes naturales de éstas últimas

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.128 - Segunda Sección 35 Lunes 13 de marzo de 2023

deberán tener registradas sus firmas como tales en el Departamento de Socios con al menos 7 días corridos

de anticipación al día de la Asamblea (23/03/23, a las 18 horas); (d) Ningún socio podrá representar a más de 5

personas por acto asambleario; y (e) No se admitirá en la Asamblea la presencia de más de un concurrente por

cada socio, sea aquél el titular físico, o bien el representante natural de una persona jurídica, o bien un mandatario

de personas físicas o jurídicas. (Art. 26° del Reglamento General para las Decisiones Asamblearias aprobado por

Res. IGJ N° 212/04). 4. La documentación relacionada con el punto 1 del Orden del Día se remitirá a los señores

socios (Art. 34° de los Estatutos), sin perjuicio además de encontrarse a disposición de los mismos para su

consulta, en la Sede de la Entidad.

Designado según instrumento privado ACTA COMISION DIRECTIVA 3947 de fecha 08/06/2021 NICOLAS FRANCO

PINO - Presidente

e. 13/03/2023 N° 14884/23 v. 14/03/2023