SWISS MEDICAL S.A.

SWISS MEDICAL S.A.

30654855168 Convocase a los accionistas de SWISS MEDICAL S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

que se celebrará en San Martin 323 piso 16º de la CABA el día 30/03/2023 a las 17:00 hs en primera convocatoria

y a las 18:00 hs en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Verificación de la

legalidad del Acto; 2) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente con el

Presidente de la misma; 3) Consideración del Balance Especial de Escisión/Fusión al 31/12/2022; 4) Consideración

de los documentos mencionados en el Art. 234 de la Ley 19.550, finalizados al 31/12/2022; 5) Consideración

del Balance Especial Consolidado de Fusión de SWISS MEDICAL S.A., los patrimonios escindidos de SMG

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S.A., y SMG LIFE COMPAÑIA DE

SEGUROS DE RETIRO S.A. al 31/12/2022; 6) Consideración del Balance Especial Consolidado de Fusión de

SMG INMOBILIARIA S.A., CONSULTORIOS INTEGRALES SAN LUCAS S.A., GLOBAL INVESTMENT S.A., y el

patrimonio escindido de SWISS MEDICAL S.A. al 31/12/2022; 7) Consideración del Compromiso Previo en el marco

de la reorganización societaria del conjunto económico, que contendrá, entre otros, a SWISS MEDICAL S.A.: a) en

carácter de sociedad Escindente, escinde parte de su patrimonio a la sociedad existente SMG INMOBILIARIA S.A.,

b) en carácter de sociedad Escisionaria se fusiona absorbiendo b.i parte del patrimonio de SMG COMPAÑÍA

ARGENTINA DE SEGUROS S.A., b.ii parte del patrimonio de SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S.A. y b.iii parte del

patrimonio de SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A., c) accionistas de SWISS MEDICAL S.A. aportan

su tenencia accionaria de dicha sociedad a CIRO HOLDING S.A. y d) los accionistas del patrimonio escindido de

SWISS MEDICAL S.A. aportan su tenencia accionaria de dicho patrimonio escindido a CIRO HOLDING S.A.; 8)

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.128 - Segunda Sección 103 Lunes 13 de marzo de 2023

Modificación del Capital Social, art. 4 del Estatuto Social. Reforma del Estatuto y Texto Ordenado; 9) Otorgamiento

de las autorizaciones necesarias para materializar las decisiones de la Asamblea respecto de la Reorganización

Societaria. Nota: Para concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán dar cumplimiento a lo normado por el

Art. 238 de la Ley 19550, en la sede sita en San Martin 323 piso 12 de la Ciudad de Buenos Aires y/o al correo

electrónico de contacto societario@swissmedical.com.ar

Designado según instrumento privado acta directorio Nº 782 DEL 14/5/2021 claudio fernando belocopitt - Presidente

e. 08/03/2023 N° 13587/23 v. 14/03/2023