AMELIA S.A.

AMELIA S.A.

CUIT: 30-67858914-0. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de marzo de 2023

a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en Reconquista 336, piso 2° de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los puntos del Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea y causas de la convocatoria fuera de término. 2. Consideración de la Memoria,

Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo

de Efectivo, Notas y demás Anexos complementarios, al 31 de agosto de 2022. 3. Consideración de la gestión

del Directorio. Fijación de sus honorarios y los de Sindicatura. 4. Aprobación de la remuneración. Art. 261, Ley

19.550 por funciones especiales técnico- administrativas, en exceso. Destino de los Resultados Acumulados,

5. Fijación del número del directorio y su designación por dos años. Designación del Sindico Titular y suplente.

6. Autorizaciones para los trámites de información y registro ante la Inspección Nota: Se recuerda a los señores

accionistas que conforme lo dispuesto en el articulo 238 ley 19.550, para participar en la asamblea, deberán

notificar su asistencia en la calle Reconquista 336, 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su inscripción

en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo, en el

horario de 10 a 13 y de 14 a 18 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORD DEL 28/02/2020 JUAN MANUEL PUCHETA -

Presidente

e. 08/03/2023 N° 13531/23 v. 14/03/2023