CLUB DE MONTAÑA S.A.

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CUIT 30-70972061-5 – CONVOCATORIA Citase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en

primera y segunda convocatoria, para el día 5 de Abril de 2023, a las 10,30 y 11,30 horas respectivamente, la que

se realizará a distancia por videoconferencia por medio de la plataforma ZOOM de conformidad con el artículo

14º del Estatuto, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Verificación de la legalidad de la Asamblea. 2º)

Autorización a la Sra. Presidente para confeccionar el Registro de Asistencia y transcribir el acta; suscribiendo

ambos documentos conjuntamente con el Sr. Síndico. 3º) Consideración de la documentación establecida en el

artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 (t.o. 22.903) correspondiente al Ejercicio Económico Nº 17 finalizado el 31 de

diciembre de 2022. 4º) Evaluación de la gestión de los miembros del directorio y sindicatura. 5º) Consideración de

los resultados no asignados. 6º) Honorarios del Directorio (aplicación artículo 261 Ley 19.550). 7º) Temas generales

relacionados con el complejo. 8º) Ratificación de los anticipos de expensas para el año 2023. Los socios deberán

comunicar su asistencia a la Asamblea, conforme lo dispone el art. 238 de la Ley 19.550, o en su defecto a la

dirección de correo electrónico: adminbue@bahiamontana.com indicando datos completos y correo electrónico,

con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, indicando un correo

electrónico de contacto. El link y el modo de acceso al sistema serán enviados a los socios y/o sus apoderados

que comuniquen su asistencia a la dirección de correo electrónico que indiquen en la notificación de asistencia;

y los socios que participen de la Asamblea a través de apoderados deberán remitir a la Sociedad el instrumento

habilitante correspondiente. Buenos Aires, 7 de Febrero de 2023. EL DIRECTORIO. CAROLINA INES SANCHEZ.

Designado según instrumento privado acta ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD de fecha 14/10/2020 CAROLINA

INES SANCHEZ - Presidente

e. 10/03/2023 N° 14449/23 v. 16/03/2023