DIALENA S.A.R.F. Y DE S.

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CUIT 30511507169. Convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrarse en la calle

25 de Mayo 460 piso 6 de la ciudad de Buenos Aires el día 30 de marzo de 2023 a las 11 horas en primera

convocatoria a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 por el ejercicio

económico finalizado el 30 de junio de 2022. Resoluciones consecuentes. 3) Destino de los resultados del ejercicio.

4) Consideración de la gestión del directorio. 5) Consideración de honorarios al directorio. 6) Fijación del número y

designación de los miembros del directorio. 7) Consideración de la gestión de la sindicatura. 8) Consideración de

los honorarios de la sindicatura. 9) Designación de síndico titular y suplente. 10) Procedimiento para celebración

de reuniones de directorio y asamblea a distancia. Reforma del Estatuto Social. 11) Garantía de los directores.

Reforma del artículo octavo del estatuto social. 12) Actualización de la redacción del artículo noveno del estatuto

social en referencia al Código Civil y Comercial de la Nación. 13) Convocatorias simultáneas para la celebración de

asambleas. Reforma del artículo décimo primero del estatuto social. 14) Ratificación de las resoluciones tomadas

en las Asambleas de Accionistas celebradas los días 16 de febrero de 2006, 30 de julio de 2007 y 21 de mayo

de 2009. 15) Tratamiento de la venta por la Sociedad de las parcelas que componen la Estancia La Morena.

Resoluciones consecuentes. 16) Inscripciones ante la Inspección General de Justicia. Autorizaciones.

Designado según instrumento privado DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES de fecha 20/03/2022 SAMUEL ALBERTO

BOSCH - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 13/03/2023 N° 15040/23 v. 17/03/2023