N° 15536/23 Aviso del Boletín Oficial
INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A.
Texto del aviso
INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A.
CUIT 30-69316078-9 convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 20 de
abril de 2023 a las 15 horas en primera convocatoria (la “Asamblea”), a celebrarse en Ortiz de Ocampo 3302,
Edificio 3, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación
de dos accionistas para la firma del acta de asamblea; 2) Consideración de la documentación establecida por el
art. 234 inciso 1° de la Ley General Sociedades para el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2022; 3)
Consideración y destino de los Resultados del Ejercicio 2022; 4) Consideración de la gestión del Directorio durante
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022; 5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022; 6) Consideración de las remuneraciones al directorio
($ 1.956.864) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.22 el cual arrojó quebranto computable
en los términos de la presente reglamentación; 7) Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora; 8)
Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de sus miembros para el ejercicio 2023; 9) Designación
del Presidente, Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo del Directorio para el ejercicio 2023; 10) Elección
de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2023; 11) Consideración del presupuesto para
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.130 - Segunda Sección 42 Miércoles 15 de marzo de 2023
el ejercicio 2023 del Comité de Auditoría; 12) Designación del contador dictaminante para el ejercicio 2023.
Determinación de sus honorarios por el ejercicio 2022; y 13) Autorizaciones. NOTA 1: Los Sres. Accionistas
deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto
por Caja de Valores S.A., a Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o al
correo electrónico f-meligrana@edeaweb.com.ar, hasta e inclusive el 14 de abril de 2023, cualquier día hábil de
10 a 17 horas. NOTA 2: Se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido
o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de
inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y
de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por
quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Asimismo, los representantes de los
accionistas deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y, en su caso,
el artículo 25 del Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.). NOTA
3: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para
la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. NOTA 4: Los Sres.
Accionistas deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales en los términos del artículo 24 del Capítulo II
del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.).
Designado según instrumento privado ACTA directorio 294 de fecha 26/04/2022 Luis Pablo Rogelio Pagano -
Presidente
e. 15/03/2023 N° 15536/23 v. 21/03/2023