TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

30-65786305-6 Convócase a los Señores Accionistas de Transportadora de Gas del Norte S.A. a la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas, a y a las Asambleas Ordinarias Especiales de las Clases A, B y C, todas ellas

a celebrarse el día 18 de abril de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda

convocatoria, en forma presencial en Della Paolera 222 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede

social), a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022 3) Consideración del resultado del ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2022, que arrojó pérdida. Absorción de la pérdida contra la Reserva Facultativa

para Capital de Trabajo y Resguardo de Liquidez 4) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de

la Comisión Fiscalizadora 5) Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 66.439.290) correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022, el cual arrojó quebranto computable en los términos

de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 6) Consideración de la remuneración ($ 18.893.982) a los

miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2022. 7) Elección de nueve Directores Titulares y Suplentes por las acciones Clase A 8) Elección de cuatro

Directores Titulares y Suplentes por las acciones Clase B. 9) Elección de un Director Titular y Suplente por las

acciones Clase C. 10) Elección de dos Síndicos Titulares y Suplentes por las acciones Clase A y Clase C actuando

en forma conjunta 11) Elección de un Síndico Titular y Suplente por las acciones Clase B. 12) Fijación de los

honorarios de los contadores certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2022. Designación del contador que certificará los estados contables que finalizarán el 31 de

diciembre de 2023 13) Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para 2023 en la suma de $ 2.500.000.

14) Consideración de la prórroga del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, no

convertibles en acciones, denominadas en dólares estadounidenses o en cualquier otra moneda, con garantía

común, en diferentes clases y/o series y/o tramos, que califiquen como obligaciones negociables en los términos

de la Ley N° 23.576 (texto según Ley N° 23.962), por un monto máximo en circulación en cualquier momento de

hasta seiscientos millones de dólares estadounidenses (U$S 600.000.000) o su equivalente en otras monedas (el

“Programa”). Consideración de la delegación en el Directorio de amplias facultades para que dentro del monto

fijado por la asamblea para el Programa, establezca los términos y condiciones de constitución del Programa y de

emisión de cada clase y/o serie y/o tramo incluyendo, sin carácter limitativo, monto, moneda, época, plazo, precio,

tasa de interés, forma y condiciones de pago, características y demás condiciones de los valores negociables

a emitir (incluyendo limitaciones a la distribución de dividendos de la Sociedad), con amplias facultades para

solicitar o no autorización de oferta pública de cada clase y/o serie y/o tramo por ante la Comisión Nacional de

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.130 - Segunda Sección 114 Miércoles 15 de marzo de 2023

Valores y/u organismos análogos del exterior y para solicitar o no la autorización de cotización o negociación en

bolsas y/o mercados del país y/o del exterior (incluyendo la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) en todos los

casos a exclusiva decisión del Directorio y mediante la utilización de cualesquiera de los procedimientos previstos

al efecto por las normas en vigencia, para aprobar y celebrar los respectivos contratos y aprobar y suscribir los

prospectos o suplementos de prospecto que sean convenientes o requeridos por las autoridades regulatorias

y demás documentos de la emisión y para la designación de las personas autorizadas para tramitar ante los

organismos competentes la totalidad de las autorizaciones y aprobaciones correspondientes con la posibilidad de

que el Directorio subdelegue algunas de dichas facultades en uno o más de sus integrantes y/o más gerentes de la

Sociedad, conforme a la normativa vigente. El punto 8° será tratado en asamblea especial de acciones Clase A. El

punto 9° será tratado en asamblea especial de acciones Clase B. El punto 10° será tratado en asamblea especial

de acciones Clase C. El punto 11° será tratado en asamblea especial conjunta de acciones Clase A y Clase C. El

punto 12° será tratado en asamblea especial de acciones Clase B. Todas dichas asambleas especiales se regirán

por las reglas de las asambleas ordinarias. El Directorio recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo

establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades deberán presentar en la sede social --Dirección de

Asuntos Legales--, los días hábiles en el horario de 10 a 13 y de 15 a 17 horas, el correspondiente certificado de la

cuenta de acciones escriturales a emitir por Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia,

venciendo el plazo para dicha presentación el día 13 de abril de 2023 a las 17:00 horas.

Designado según instrumento privado Acta de directorio n° 322 DEL 13/04/2022 EMILIO JOSE DANERI CONTE

GRAND - Presidente

e. 10/03/2023 N° 14200/23 v. 16/03/2023