BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocatoria

C.U.I.T. 30-71547195-3.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 26 del Estatuto Social y de acuerdo con lo establecido por la Ley

General de Sociedades N° 19.550, la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y complementarias, las Normas

de la CNV (N.T. 2013 y mod.), y demás normas reglamentarias, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará de manera presencial el 11 de abril de 2023, a las 10.30 hs. en

primera convocatoria, y a las 11.30 hs. en segunda convocatoria, en la calle 25 de Mayo N° 362, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, domicilio que no reviste la calidad de sede social de la Entidad, para tratar el siguiente:

Orden del Día

1.- Designación de 2 (dos) accionistas en la Asamblea para que, en representación de éstos, intervengan en la

redacción, aprobación y firma del acta (art. 31 Estatuto Social).

2.- Consideración por parte de los accionistas de la Memoria, el Inventario y los Estados Financieros correspondientes

al Ejercicio Económico N° 6 iniciado el 1° enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022. Dichos estados

financieros se componen de los estados consolidados y separados de resultado integral, de situación financiera,

de cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo y notas a los estados financieros consolidados y separados,

Reseña Informativa, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes de los Auditores Independientes.

3.- Tratamiento del resultado del ejercicio, resultados no asignados y de las reservas, que incluye la distribución

de dividendo en efectivo por la suma de $ 5.600.000.000 e incremento de la Reserva Fondo de Garantía Art. 45

Ley N° 26.831 en $ 1.141.000.000.

4.- Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5.- Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio cerrado el 31.12.2022 por $ 260.000.000 (total remuneraciones) en exceso de $ 108.607.504,50 del

límite del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y

la reglamentación, encontrándose provisionado $ 132.000.000 en los Estados Financieros al 31.12.2022 ante la

propuesta de distribución de la totalidad de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos.

6.- Designación del Contador Público que dictaminará sobre los estados financieros trimestrales y el correspondiente

al cierre anual del próximo ejercicio, y determinación de su remuneración.

7.- De resultar necesario, designación de 4 (cuatro) accionistas presentes para actuar como escrutadores.

8.- Elección de 3 (tres) Directores Titulares por 3 (tres) ejercicios y de sus respectivos Suplentes por el mismo

período.

9.- Elección de 1 (un) Director Titular que revista la calidad de Independiente, conforme los requisitos establecidos

en las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.) por 3 (tres) ejercicios y de su respectivo Suplente que revista igual calidad

por el mismo período.

10.- Elección de 1 (un) Director Suplente por 2 (dos) ejercicios.

11.- Elección de 3 (tres) Miembros Titulares y de sus respectivos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora

por 1 (un) ejercicio.

12.- Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarias para la obtención de las

inscripciones correspondientes.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de marzo de 2023.

El Directorio.

Notas:

a) Toda la información relevante concerniente a la celebración de la Asamblea, la documentación a ser considerada

en la misma y las propuestas del Directorio, serán puestas a disposición de los Señores Accionistas en el sitio web

www.byma.com.ar y en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores, 20 (veinte) días

corridos antes de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea (art. 70 Ley N° 26.831).

b) Se recuerda a los Señores Accionistas que el Registro de Acciones de la Sociedad es llevado por Caja de

Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo N° 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, conforme con

lo dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir a la Asamblea, deberán obtener

una constancia de la cuenta de acciones librada al efecto por Caja de Valores S.A.

En el caso de aquellos Señores Accionistas “personas humanas” titulares de cuenta y apoderados que tengan

depositadas sus Acciones en el Registro Escritural de Caja de Valores S.A., deberán solicitar el certificado a través

de la Aplicación Móvil “Caja de Valores - Inversores”, la cual puede ser descargada en el siguiente link https://www.

cajadevalores.com.ar/AppInversores, mientras que aquellos Señores Accionistas “personas jurídicas” que tengan

depositadas sus Acciones en el Registro Escritural de Caja de Valores S.A., deberán solicitar el certificado a través

de un correo electrónico a registro@cajadevalores.com.ar. Ante cualquier consulta los Señores Accionistas podrán

comunicarse con el Contact Center de dicha Entidad al Tel. 0810-888-7323 de 9:00 a 18:00 hs.

En el caso de aquellos Señores Accionistas que posean sus acciones en el Depósito Colectivo, en cuentas

comitentes, deberán solicitar el certificado a su Depositante.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.131 - Segunda Sección 96 Jueves 16 de marzo de 2023

Una vez obtenidos los mencionados certificados, los Señores Accionistas deberán presentarlos para su inscripción

en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas a través de un correo electrónico a asamblea2023@byma.com.

ar, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, es decir hasta las 18:30

hs. del 3 de abril. En dicha comunicación, los Señores Accionistas deberán informar en el asunto “Confirmación

Asistencia Asamblea General Ordinaria 2023 en primera y segunda convocatoria”.

c) El Señor Accionista podrá conferir poder a favor de otra persona para que lo represente y vote en su nombre,

mediante una carta poder con firma certificada por Escribano Público o Banco (art. 28 Estatuto Social), la cual

deberá ser redactada en idioma español. No pueden ser mandatarios los directores, los síndicos, los gerentes y

demás empleados de la sociedad, atento lo dispuesto por el art. 239 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

Para el supuesto en que la carta poder sea expedida por una persona jurídica se deberá certificar notarialmente tanto

la firma como las facultades suficientes para la expedición del mismo, o, en su caso, acompañar la documentación

que las acredite.

En caso de ser una carta poder con certificación de firma bancaria, se deberá acompañar la documentación que

acredite las facultades del firmante. Los representantes legales de personas jurídicas constituidas en la República

Argentina deberán presentar la documentación original o certificada que acredite su designación e inscripción

como tal ante el Registro Público de Comercio o Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

Conforme lo dispuesto por el art. 62 bis de la Ley N° 26.831 y el art. 25, Capítulo II, Título II de las Normas CNV (N.T.

2013 y mod.), una persona jurídica constituida en el extranjero podrá participar de la Asamblea de accionistas a

través de mandatarios debidamente instituidos. Para la presentación y admisión en la Asamblea, el poder emitido

por el accionista extranjero a favor de un representante, deberá cumplir con las formalidades establecidas por

el derecho de su país de origen, autenticada en éste y apostillada o legalizada por el Ministerio de Relaciones

Exteriores, Comercio Internacional y Culto según corresponda y, en su caso, acompañada de su versión en idioma

nacional realizada por traductor público matriculado, cuya firma deberá estar legalizada por su respectivo colegio

o entidad profesional habilitada al efecto.

En todos los casos se solicita tengan a bien, para evitar demoras en la registración durante el día de celebración de

la Asamblea, remitir con al menos 72 hs de anticipación, es decir hasta las 18:30 hs. del 3 de abril el instrumento

habilitante correspondiente como archivo adjunto en formato PDF a la casilla de correo electrónico asamblea2023@

byma.com.ar. Asimismo, junto con la remisión de los instrumentos habilitantes, los Señores Accionistas deberán

informar el representante que participará en la Asamblea.

d) A los fines de asistir a la Asamblea, será requisito indispensable concurrir con Documento Nacional de Identidad

o Pasaporte, y el poder habilitante en forma física. Los poderes generales se deberán presentar en original, no

siendo válida la exhibición de fotocopia certificada notarialmente o simple.

e) Los Señores Accionistas que deseen nominar un candidato para cubrir las vacantes correspondientes deberán

cumplimentar con los recaudos establecidos en los arts. 13 y 23 del Estatuto Social de BYMA.

f) A continuación se informan los Directores Titulares y sus respectivos Suplentes cuyo mandato venció en el

ejercicio 2022: Ernesto Allaria/Ezequiel Carballo; Marcelo Adrián Menéndez/Gonzalo de la Serna; Luis Enrique

Alvarez/Ignacio Zeni; Gabriel Martino/Gonzalo Becerra.

Asimismo, se informa que la designación de un Director Suplente por dos ejercicios corresponde a que el Sr. Ariel

Scaliter declinó su designación al cargo de Director Suplente, al que fuera designado por Asamblea General del

20/04/2022.

g) Seguidamente se informan los Miembros Titulares y sus respectivos Suplentes de la Comisión Fiscalizadora,

cuyo mandato venció en el ejercicio 2022: Andrés Edelstein/María José Van Morlegan; Fernando Diaz/Eduardo Di

Costanzo; Juan Pablo Rechter/Carlos Vyhñak.

h) En cuanto al quórum y las mayorías para que sesione la Asamblea General Ordinaria, se estará a lo dispuesto

en el art. 30 del Estatuto Social, lo preceptuado en los art. 243 y 244 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

i) La Comisión Fiscalizadora de BYMA ejercerá sus atribuciones de fiscalización durante todas las etapas del acto

asambleario, a fin de velar por el debido cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias.

j) Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que el día de la asamblea, personal de BYMA estará

presente en el lugar de su celebración a partir de las 9.30hs a fin de facilitar la acreditación de asistencia a la

misma.

Designado según instrumento privado acta directorio 78 de fecha 20/04/2022 ERNESTO ALLARIA - Presidente

e. 13/03/2023 N° 14674/23 v. 17/03/2023