FIDUFAR S.A.

FIDUFAR S.A.

CUIT 30-71641091-5.Convócase a los Sres.Accionistas de FIDUFAR S.A. a la Asamblea Gral. Ordinaria a celebrarse

el 12/04/2023 a las 11hs (en 1ra.convocatoria) y a las 12hs (en 2da.convocatoria),p/tratar el sig. ORDEN DEL DIA:

1º) Autorización al Sr.Presidente p/que confeccione el Registro de Asis. a Asamblea y transcriba y firme en el libro

respectivo el acta grabada; 2º) Consideración de la docum. requerida por el art. 234 inc. 1) de la LGS Nº19550

correspondiente al ej. económico finalizado el 31/12/2022; 3º) Consideración del resultado del ejercicio y fijación

de los eventuales honorarios al Directorio por el ej. finalizado el 31/12/2022. Ratificación por sobre los topes del

art. 261 de la LGS Nº19550 si correspondiera; y 4°) Tratamiento de la Gestión del Directorio. Se deja constancia

que como lo establece el estatuto de FIDUFAR S.A. en su reforma del 11/05/2022(artículo 18º),la Asamblea Gral.

Ordinaria se realizará a distancia garantizando: 1°) la libre accesibilidad de todos los participantes; 2°) la posibilidad

de participar de la reunión a distancia mediante una plataforma que permite la transmisión en simultáneo de audio

y video; 3°) la participación con voz y voto de todos los miembros; 4°) la grabación de la reunión en soporte digital;

5°) la conservación del Directorio de una copia en soporte digital de la reunión por 5 años; 6°) la transcripción de la

reunión celebrada en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron

y estar suscriptas por el representante social; y 7°) que en la presente convocatoria y en su comunicación por la

vía legal y estatutaria correspondiente, se informe de manera clara y sencilla cuál es el medio de comunicación

elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación. A dichos efectos se informa

que: 1°) el sistema a utilizar será ZOOM al que podrá accederse mediante el link que será remitido junto con el

instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a los accionistas que comuniquen su asistencia mediante

correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; 2°) se deberá comunicar la asistencia con 3

días hábiles de anticipación como mínimo, excluyéndose el día de la asamblea (art. 238-LGS Nº19550) mediante

correo electrónico dirigido a estudio@estudioperi.com.ar y en formato PDF; 3°) a los fines de informar el link para

participar de la Asamblea, se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada accionista comunique

su asistencia; 4°) en el caso de actuar por apoderados, deberá remitirse también a estudio@estudioperi.com.ar

copia del instrumento habilitante y del documento de identidad del apoderado en formato PDF; 5°) al momento

de ingresar a la asamblea, se deberá informar denominación social completa, CUIT y domicilio del titular de las

acciones, como así también nombre completo y DNI del representante legal o apoderado; 6°) al momento de la

votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita

el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia. Atte.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 14/6/2021 ESTEBAN JOSE ECHENIQUE - Presidente

e. 15/03/2023 N° 15705/23 v. 21/03/2023