MADERO HARBOUR S.A.

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CUIT 33-65747663-9. Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de Marzo de 2023 a

las 9:00 horas en primera convocatoria y 10:00 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, en

el domicilio sito en Lola Mora 421, 3° piso, Of. 304, Dique I, Puerto Madero, CABA, para tratar el siguiente orden del

día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Informe, y en su caso, aprobación de la adquisición

por parte del Sr. Iván Ginevra de la UF 2405 del Proyecto Osten Tower; 3º) Informe de la adquisición por parte de

la Srta. Julieta Ginevra respecto de la UF 2205, de la Srta. Camila Ginevra de las UF Nº 2305, y la Srta. Candela

Ginevra sobre la UF Nº 2105, todas ellas del Proyecto Osten Tower. 4º) Consideración de la gestión del Sr. José

Antonio Scioli a su cargo de Vicepresidente hasta el día de la fecha; 5º) Consideración de la gestión del Sr. Héctor

Gabriel Larumbe a su cargo de Director Titular hasta el día de la fecha; 6º) Fijación del número de miembros del

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.131 - Segunda Sección 106 Jueves 16 de marzo de 2023

Directorio y su elección como consecuencia de las renuncias de los Sres. José Antonio Scioli y Héctor Gabriel

Larumbe y la eventual designación de otros directores si se incrementara el número actual; 7º) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 01/06/2021 IVAN GINEVRA - Presidente

e. 14/03/2023 N° 15237/23 v. 20/03/2023