PAPEL PRENSA S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL, FORESTAL Y DE MANDATOS

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PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M. – Registro Nro. 43.903 – CUIT 30548274997. Buenos Aires 8 de marzo de 2023.

CONVOCATORIA: Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 26 de abril de 2023 a las 10:00 horas

en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Bartolomé Mitre

739, piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Designación de

dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del acta. 2°) Consideración de la Memoria, Inventario,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.131 - Segunda Sección 108 Jueves 16 de marzo de 2023

Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en

el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Financieros, Reseña Informativa,

e Informes de los auditores y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 51° ejercicio social cerrado el

31.12.22. 3º) Tratamiento del resultado del ejercicio. 4°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora. 5°) Consideración de las remuneraciones al Directorio, correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31.12.22. 6°) Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.22. 7°) Presupuesto para el funcionamiento

del Comité de Auditoría. 8º) Autorización al Directorio para otorgar anticipos a cuenta de honorarios durante el

ejercicio social que cierra el 31.12.23 al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, y hasta que se reúna la próxima

Asamblea General Ordinaria de la Sociedad ad referéndum de la misma. 9°) Determinación de los honorarios del

contador certificante correspondientes al 51º ejercicio social cerrado el 31.12.22. 10º) Designación del contador

certificante para el 52° ejercicio social en curso. 11°) Determinación del número de directores titulares y suplentes y

su elección. 12°) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. EL DIRECTORIO. NOTA: Se hace saber

que para participar en la referida asamblea, los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad, para que

se los inscriba en el Libro de Registros de Asistencia, a la sede social sita en la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4°

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas o a la casilla de correo ppsa@

papelprensa.com, hasta el día 20.04.23 a las 16 horas. En el caso de tratarse de apoderados de accionistas, deberá

remitirse a la entidad con CINCO (5) días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea el instrumento

habilitante correspondiente, debidamente certificado. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores, deberán

remitir, asimismo y por la misma vía, el correspondiente certificado de depósito. Eduardo Alberto Lohidoy.

Designado según instrumento privado acta directorio 1112 de fecha 27/4/2022 eduardo alberto lohidoy - Presidente

e. 13/03/2023 N° 14706/23 v. 17/03/2023