ATIS GROUP S.A.

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(30-71534082-4) Comunica que por Asamblea del 24/06/2022, se resolvió: (i) aceptar la renuncia de los Sres.

Luis Enrique García Hamilton, Germán Eduardo Yunes y Ramiro Mata a sus cargos de Directores Titulares, y de

los Sres. Félix Alejandro Hasenclever y Marcelo Rodríguez a sus cargos de Director Suplente; (ii) recomponer

el número de directores en la cantidad de seis Directores Titulares y mantener en dos el número de Directores

Suplentes; (iii) designar a los Sres. Martín Otero Monsegur, Fernando Garino, Juan Carlos Félix Estupinan y Félix

Alejandro Hasenclever como Directores Titulares, y a los Sres. Ramiro Mata y Marcelo Rodríguez como Directores

Suplentes; y (iii) reformar los artículos 4 y 5 del Estatuto Social a fin de reflejar la conversión de las acciones

preferidas en acciones ordinarias. Los directores designados aceptaron el cargo y fijaron domicilio especial en

la Av. Del Libertador 88, piso 8°, Vicente López. De esta manera, el Directorio quedó compuesto de la siguiente

manera: Juan Pablo Blanco Ziegler (Presidente), Martín Otero Monsegur (Vicepresidente), Gerardo García Fiad

(Director Titular), Fernando Garino (Director Titular), Juan Carlos Félix Estupinan (Director Titular), Félix Alejandro

Hasenclever (Director Titular), Ramiro Mata (Director Suplente) y Marcelo Rodríguez (Director Suplente). Autorizado

según instrumento privado acta de directorio de fecha 24/06/2022

AGUSTIN HERNAN QUEIROLO - T°: 136 F°: 280 C.P.A.C.F.

e. 17/03/2023 N° 16785/23 v. 17/03/2023