COPPA SAVIO Y CIA. S.A.C.I. Y F.

COPPA SAVIO Y CIA. S.A.C.I. Y F.

CUIT 30-53611702-0 - Convocatoria

Convocase a los Señores accionistas de Coppa Savio y Cia SACIF a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de

Abril de 2023 a las 10:00 hs en nuestra sede, calle Carlos Pellegrini 37 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

caso de no reunir el quórum necesario en la 1° Convocatoria, la Asamblea se llevara a cabo en 2° Convocatoria una

hora más tarde, sea cual fuere el quórum conseguido, para tratar el siguiente; Orden del Día: 1-Designacion de dos

accionistas para confeccionar y firmar el acta de la Asamblea, juntamente con el presidente. 2- Consideración de la

Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del PN, Flujo de Efectivo, Notas

e Informe del Sindico, correspondientes al Ejercicio N° 60, terminado el día 31 de Diciembre de 2022.3- Destino

del Resultado del ejercicio. 4- Aprobación de la Gestión del Directorio. 5- Honorarios de Directores y síndicos.

Consideración de las remuneraciones a directores por su desempeño en funciones técnico- administrativas (art.

261 L. 19.550). 6- Designación del sindico Titular y Suplente para el próximo ejercicio (art. 284 Ley 19.550).El

Directorio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de Marzo de 2023.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 24/4/2019 Miguel Angel Garcia - Presidente

e. 17/03/2023 N° 16794/23 v. 23/03/2023