DYCASA S.A.

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C.U.I.T. 33-51629418-9. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 27 del mes de abril de 2023, a las 11:00 horas, (en adelante, la “Asamblea”) en Reconquista 945,

PB, C.A.B.A., domicilio que no corresponde a la sede social, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de los documentos previstos en el

Artículo 234 inciso 1, de la Ley N° 19.550, en el Título II, Capítulo III del Reglamento de BYMA y en el Título IV de las

Normas de la CNV, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2022; 3º) Consideración

del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 y su destino; 4º) Consideración de la gestión del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 46.810.791

(total remuneraciones valor histórico) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, el cual arrojó

quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; 6º) Consideración de

las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por las tareas desempeñadas en el ejercicio bajo

consideración; 7°) Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio; 8) Designación de

tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio; 9º)

Remuneración del Auditor Externo por las tareas desempeñadas en el ejercicio bajo consideración. Designación

de un Auditor Externo Titular y dos Auditores Externos Suplentes para los Estados Contables a cerrar el día 31 de

diciembre de 2023; 10°) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría, de acuerdo con lo previsto en la

Ley N° 26.831; 11°) Reforma de los Artículos Décimo Noveno y Vigésimo del Estatuto Social; 12°) Consideración de

la aprobación del texto ordenado del Estatuto Social.

Se deja constancia que los puntos 4, 11 y 12 del orden del día corresponden a la Asamblea General Extraordinaria.

Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las

cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A, para su registro en el Libro de Asistencia

a Asambleas, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 986 Piso 4, C.A.BA., hasta el día 21 de abril de 2023

inclusive, en el horario de 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. Se recuerda a los señores accionistas que

concurran a la Asamblea mediante apoderados, que deberán remitir a la Sociedad con CINCO (5) días hábiles

de antelación a la celebración el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. Los

representantes de los accionistas deberán acreditar personería de conformidad a lo dispuesto en la normativa

vigente. Cuando el accionista sea una persona jurídica, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a

26, Capítulo II, Título II, de las Normas de CNV (T.O. 2013).

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 2855 DEL 28/04/2022 JAVIER FERNANDO BALSEIRO

- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 17/03/2023 N° 16789/23 v. 23/03/2023