ESTANCIAS POLVAREDAS GRANDES S.A.

ESTANCIAS POLVAREDAS GRANDES S.A.

CUIT 30-59060965-6. Convocatoria a Asamblea ordinaria primer y segundo llamado 12 y 13 hs respectivamente

y extraordinaria primer y segundo llamado 14 y 15 hs. a celebrarse el día 14 de Abril de 2023, a las 12 horas

y 14 horas respectivamente en la sede social de esta empresa sita en calle Sarmiento 1169, piso 7° Oficina A

de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera y segunda convocatoria en forma conjunta en el mismo día,

donde deberá darse tratamiento a la siguiente orden del día: 1.Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.Consideración de la documentación referida en el artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio

finalizado el 30 de diciembre de 2022. 3.Modificación del Estatuto Social en su Artículo Tercero, objeto social, al

que deberá incluirse la actividad turística y el uso del campo propiedad de la sociedad con destinos turísticos.

4.Aumento de capital y la consecuente modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social. 5.Venta de la fracción

de campo comprendida por el casco de la Estancia Polvaredas Grandes, con más la superficie circundante de

cinco hectáreas. 6.Venta o dación en pago de una superficie de la misma propiedad equivalente al 20% del valor

de mercado de la totalidad del campo, determinando previamente su ubicación, superficie y precio. Forma de

cancelación de honorarios convenidos con los Dres. Martín Reynaldo Hazaña y Hernán José Leiva en su conjunto.

7.Aprobación de la gestión del Directorio y sus dependientes

Designado según instrumento privado acta asamblea 3 de fecha 10/3/2022 alejandro maria luis maingard -

Presidente

e. 17/03/2023 N° 16799/23 v. 23/03/2023