GENARO Y ANDRES DE STEFANO S.A.C.I.A. Y G.

GENARO Y ANDRES DE STEFANO S.A.C.I.A. Y G.

“CUIT 30-50068982-6. Se convoca a los Sres. Accionistas de GENARO Y ANDRES DE STEFANO S.A. COMERCIAL

INDUSTRIAL AGRICOLA Y GANADERA (la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas a celebrarse el día 4 de abril de 2023, a las 16:00 horas en primera convocatoria, en la sede social sita

en Esmeralda 288, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2.- Consideración de los motivos por los cuales se considera fuera de término la documentación contable

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2022.

3.- Consideración de la documentación que establece el art. 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al

ejercicio económico Nº 65 cerrado el 31 de agosto de 2022.

4.- Consideración de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de agosto de 2022. Distribución de

dividendos. Incremento de la Reserva Legal. Incremento de la Reserva Facultativa.

5.- Consideración de la gestión del Directorio.

6.- Consideración de los honorarios del Directorio según el art. 261 de la Ley Nº 19.550.

7.- Consideración de la gestión y honorarios de la Sindicatura.

8.- Designación de Síndico Titular y Suplente por el plazo de un (1) ejercicio.

9.- Reforma de los Artículos 9 y 14 del Estatuto Social a fin de prever la celebración de reuniones de directorio y

asamblea de accionistas a distancia en los términos del art. 84 de la Resolución General de la IGJ N° 7/2015.

10.- Autorizaciones. A los efectos de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con

el artículo 238 de la Ley General de Sociedades N.° 19.550, comunicar su asistencia a la misma. Los accionistas

deberán registrarse personalmente o mediante apoderado con facultades suficientes en la sede social de la

Sociedad sita en Esmeralda 288, piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día que no sea

sábado, domingo, o feriado, de 09:00 a 18:00 horas, con un mínimo de tres (3) días hábiles de anticipación a la

Asamblea, venciendo dicho plazo el día 29 de marzo de 2023. La documentación mencionada en el punto 3° del

Orden del Día se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social de la Sociedad.

Designado según instrumento privado acta de directorio 632 de fecha 02/06/2021 DIEGO FEDERICO DE STEFANO

- Presidente

e. 15/03/2023 N° 15887/23 v. 21/03/2023