N° 16493/23 Aviso del Boletín Oficial
POLLEDO S.A. INDUSTRIAL CONSTRUCTORA Y FINANCIERA
Texto del aviso
POLLEDO S.A. INDUSTRIAL CONSTRUCTORA Y FINANCIERA
(CUIT 30-53874847-8) Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se realizará
en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires, el día 25 de abril de 2023
a las 11.30 horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta
de la asamblea. 2. Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes, Ley General de
Sociedades Nº 19.550, artículo 234 inciso 1º correspondiente al octogésimo noveno ejercicio social, finalizado el 31
de diciembre de 2022. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 3. Consideración
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.132 - Segunda Sección 39 Viernes 17 de marzo de 2023
de las remuneraciones a los directores correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de
2022. Consideración de las remuneraciones de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes
al ejercicio económico antes mencionado. 4. Consideración y destino de los resultados del ejercicio. Absorción
parcial de los Resultados no Asignados negativos con la cuenta “Ajuste de Capital”. Medidas a adoptar en virtud
de lo dispuesto por el art. 94 inc. 5 de la ley 19.550. 5. Elección de Síndicos titulares y suplentes. 6. Fijación
del número y elección de directores titulares y en su caso suplentes. Renovación por mitades según artículo 8
del Estatuto Social. 7. Elección del contador certificante y consideración de sus honorarios. 8. Aprobación del
presupuesto del Comité de Auditoría. Nota: A) Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea los
titulares de acciones deberán depositar certificado o constancia de sus cuentas de acciones escriturales librada
al efecto por la Caja de Valores S.A. para su registro hasta el día 19 de abril de dos mil veintitrés en la sede de la
sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 9.00 a 13:00 horas.
La documentación que se somete a consideración en el punto 2) del Orden del Día estará a disposición de los
accionistas en la sede de la sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires y podrá
ser retirada de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 13:00 horas. Para la consideración del punto 4) del Orden del
Día, la Asamblea deberá sesionar con quórum y resolver con mayorías de Asamblea Extraordinaria.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 27/4/2022 Alberto Estebán Verra - Presidente
e. 17/03/2023 N° 16493/23 v. 23/03/2023