TESTIMONIO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

TESTIMONIO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

CUIT: 30-68624433-0.- Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de abril de 2023,

a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en

Florida 537 piso 9° Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°. Verificación de la

legalidad de la Asamblea. 2°. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente

con el Presidente. 3º. Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera de término. 4º.

Actualización del conflicto generado por la accionista JADE INVESTMENT HOLDING, LLC. 5º. Consideración y

Aprobación de la Memoria, Estados Contables, Informe de los Auditores Externos, del Actuario, de la Comisión

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.132 - Segunda Sección 111 Viernes 17 de marzo de 2023

Fiscalizadora, de los demás informes emitidos por la Auditoría que forman parte de los Estados Contables y

Estado de Capitales Mínimos y su Informe, todo ello correspondiente al Vigésimo Octavo Ejercicio Económico

de la Sociedad finalizado el 30 de junio de 2022. 6°. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora, durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022. 7°. Consideración de los resultados, y

consideración de la retribución del Directorio y Comisión Fiscalizadora por el desempeño de sus cargos durante

el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022. 8°. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento de sus

mandatos. 9°. Autorización a Directores y Síndicos en los términos del Art. 273 de la Ley 19.550. 10º. Consideración

de la decisión aprobada por Acta de Directorio de fecha 22 de diciembre de 2014 respecto de la cancelación parcial

de otros créditos y devolución de Aportes No Capitalizados. 11° Consideración del compromiso de reemplazar a

los funcionarios designados en la Asamblea General de Accionistas celebrada el 18 de abril de 2022, en caso de

impugnación por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación conforme la normativa y reglamentación

pertinente.- Se deja constancia que: 1) toda documentación pertinente estará a disposición en Florida 537, Piso

9°, CABA, en el plazo de ley; y 2) a efectos de participar en la Asamblea, deberán cumplimentar los recaudos

establecidos por el Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales en Florida 537, Piso 9°, CABA.

Designado según instrumento privado acta asamblea 47 de fecha 1/3/2019 JUAN IGNACIO ALFIERI - Presidente

e. 14/03/2023 N° 15338/23 v. 20/03/2023