ACEROS ZAPLA S.A.

ACEROS ZAPLA S.A.

CUIT 30650175170 - “Convócase a los accionistas de Aceros Zapla S.A., a Asamblea General Ordinaria y Especial

de Clases, y a la Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse en la Av. Cerviño 4449 1º Piso, CABA, el 14 de

abril de 2023, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y si ésta fracasare, en segunda convocatoria, una hora

después, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Informe sobre la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del término legal.

3.- Consideración de los documentos del art. 234, inciso 1º de la ley 19.550, con relación a los ejercicios económicos

concluidos el 30/06/2021 y30.06.2022.

4.- Destino de los Resultados de los ejercicios en tratamiento concluidos el 30.06.21 y 30.06.2022

5.- Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración conforme al art. 261 la ley 19.550 por los ejercicios

en tratamiento concluidos el 30/06/2021 y 30.06.2022.

6.- Consideración de la gestión de la Sindicatura y su remuneración por los ejercicio económicos concluidos el

30/06/2021, 30.06.2022.

7.- Sindicatura: Elección de los miembros que corresponda.

8.- Ratificación de la operación de venta y transferencia del inmueble social sito en calle Avenida Córdoba 1351,

3er. Piso CABA.

9.- Modificación Estatuto Social a fin de incorporar la modalidad de convocatoria, participación y deliberación a

distancia. Ratificación de las decisiones de la Asamblea que aprobara el Texto Ordenado del Estatuto Social año

2010. Conveniencia y Sometimiento a APROBACION de Nuevo Texto Ordenado. SERGIO TASSELLI- PRESIDENTE

designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 3/12/2021 SERGIO TASSELLI - Presidente

e. 20/03/2023 N° 17142/23 v. 27/03/2023