BANCO COMAFI S.A.

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CUIT N° 30-60473101-8

CONVOCASE a los Señores Accionistas de BANCO COMAFI S.A. CUIT N° 30- 60473101-8 a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas presencial que se celebrará el 4 de abril de 2023 a las 11.30 horas en

primera convocatoria y a las 12.30 horas en segunda convocatoria, de manera presencial en Bartolomé Mitre 699,

piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y de

otros Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, con sus

notas y anexos (separados y consolidados) e Información Adicional sobre el grado de cumplimiento del código

de gobierno societario resolución N° 797 requeridas por la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

3. Consideración de la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2022.

4. Tratamiento de los Resultados No Asignados de miles $ 15.008.676, que incluyen el Resultado del Ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2022 por la suma de miles $ 6.401.807, en los términos del artículo 27 in fine del

Capítulo II, Título II de las Normas (N.T. 2013 y mod.) y la política de Distribución de Resultados prevista en las

normas del BCRA. Distribución de dividendos en efectivo por miles $ 9.000.000, sujeto a la autorización previa del

BCRA y delegación en el Directorio de la forma y oportunidad de pago de acuerdo a la normativa vigente. Cifras

expresadas en moneda homogénea del 31 de diciembre de 2022.

5. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de

diciembre de 2022 conforme al artículo 261 de la Ley N.º 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

6. Consideración de los honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2022.

7. Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

8. Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

9. Designación de los auditores externos -titular y suplente- para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de

2023.

10. Consideración de la creación de un nuevo programa global para la emisión de obligaciones negociables

simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía,

conforme la Ley No. 23.576 y sus modificatorias (las “ONs”) por un monto máximo de hasta US$ 200.000.000 _(o

su equivalente en otras monedas o unidades de valor) en circulación en cualquier momento, bajo el cual se podrán

emitir distintas clases y/o series de obligaciones negociables denominadas en dólares u otras monedas y re-emitir

las sucesivas clases y/o series que se amorticen (el “Nuevo Programa”). Consideración del destino a dar a los

fondos que se obtengan como resultado de la colocación de las ONs a emitirse en el marco del Nuevo Programa.

Solicitud de autorización (i) para la creación del Nuevo Programa ante la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”)

y/o los organismos del exterior correspondientes; y (ii) del Nuevo Programa para la eventual oferta pública, listado

y negociación en mercados regulados del país y/o del exterior de las ONs que se emitan bajo éste. Delegar en el

Directorio (i) la determinación de los restantes términos y condiciones del Nuevo Programa y de las ONs que se

emitan bajo éste, (ii) la realización de los trámites correspondientes ante todo organismo público o privado que

pueda corresponder, para obtener la autorización del Nuevo Programa y el eventual listado y/o negociación de

las ONs a ser emitidas en el marco del mismo, y (iii) la aprobación y celebración de todos los documentos y/o

contratos necesarios para la creación del Nuevo Programa y la emisión de las ONs. Autorización al Directorio para

subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de primera línea del Banco designados

en los términos del artículo 270 de la Ley N° 19.550 o en quien ellos consideren conveniente el ejercicio de las

facultades referidas en el apartado anterior

11. Autorizaciones.

Guillermo Alejandro Cerviño, Presidente, DNI 8.389.987, Designado por Acta de Asamblea de 28.03.2022 y Acta

de Distribución de Cargos del 28.03.2022

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PUBLICO ESCRITURA FOLIO 345 DE FECHA 04/04/2022 REGISTRO 1405

GUILLERMO ALEJANDRO CERVIÑO - Presidente

e. 16/03/2023 N° 16058/23 v. 22/03/2023