BANCO PATAGONIA S.A.

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CUIT 30-50000661-3 – CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores Accionistas de Banco Patagonia S.A. a

una Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 26 de abril de 2023 a las 15:00 hs. La Asamblea se celebrará a

distancia, a través de medios digitales, de acuerdo con lo previsto en el artículo décimo octavo del Estatuto Social.

La Asamblea considerará el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2)

Consideración de los Estados Financieros Consolidados y Separados, juntamente con sus notas y anexos, Reseña

Informativa e Informes de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora; y la Memoria Anual Integrada,

que incluye el Reporte del Código de Gobierno Societario, correspondientes al ejercicio económico comprendido

entre el 01.01.22 y el 31.12.22 de acuerdo con la Ley General de Sociedades Nº 19.550, las Normas de la Comisión

Nacional de Valores (CNV), el Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y la Normativa del

Banco Central de la República Argentina; 3) Consideración de: a) los resultados del ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2022 por la suma de $ 18.498.413.848,22. Se propone destinar: i) $ 3.699.682.769,64 a la constitución

de la Reserva Legal; ii) $ 5.549.524.154,47 a la constitución de Reserva Facultativa para Futura Distribución de

Utilidades; y iii) $ 9.249.206.924,11 al pago de dividendos en efectivo. b) Desafectación de $ 3.506.105.624,73 de

la Reserva Facultativa para Futura Distribución de Utilidades. c) Distribución de saldos pendientes aprobados en

ejercicios anteriores por $ 7.133.646.758,80. La suma total a pagar en efectivo será de $ 19.888.959.307,64, sujeto a

la previa autorización del Banco Central de la República Argentina; 4) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio; 5) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2022; 6) Designación de Directores; 7) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora; 8) Consideración de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022; 9) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para

el ejercicio 2023; 10) Designación del Auditor Externo de la Sociedad para el ejercicio 2023; 11) Determinación

del presupuesto del Comité de Auditoría-CNV para el ejercicio 2023; 12) Autorizaciones para cumplir lo resuelto

por la Asamblea. NOTAS: 1) Se recuerda a los Sres. Accionistas que conforme a lo establecido en el art. 238 de

la Ley General de Sociedades Nº 19.550, para participar en la Asamblea deberán depositar hasta el 20 de abril

de 2023, inclusive, constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. a

través de la casilla de correo secretariaejecutiva@bancopatagonia.com.ar, desde donde la Sociedad remitirá en

forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado, un comprobante de recibo para la admisión de

su participación en la Asamblea. 2) Se recuerda a los Sres. Accionistas que sean sociedades constituidas en el

extranjero que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 123 o en su caso

el artículo 118, párrafo 3°, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 o mandato con facultades suficientes. 3)

De conformidad con lo dispuesto en las Normas de la CNV, los titulares de las acciones, al momento de cursar

la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia a la Asamblea, deberán acreditar los siguientes

datos: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y número de documento de identidad o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de

su jurisdicción, domicilio con indicación de su carácter y declarar un teléfono de contacto y un correo electrónico

al cual se enviarán las instrucciones y link de conexión a la Asamblea. 4) Los mismos datos deberá acreditar el

representante del titular de las acciones que asista a la Asamblea, indicando el carácter de la representación. Los

apoderados deberán remitir hasta el 18 de abril de 2023, inclusive, el instrumento habilitante correspondiente,

suficientemente autenticado, a través de la modalidad indicada en el punto 1). 5) La sede social es Av. de Mayo 701,

Piso 24, CABA. 6). La Asamblea se celebrará a distancia, a través de medios digitales, mediante la utilización de la

aplicación ZOOM -versión PRO-. Para aquellos accionistas que lo requieran se ofrecerá asesoramiento a distancia

para que puedan autogestionar su conexión. De igual modo, para aquellos accionistas que requieran participar de

forma presencial, se pondrá a disposición en la sede social, los medios necesarios para que puedan efectuar su

conexión. En este último caso, se invita a los Sres. Accionistas a comunicar sus peticiones al momento de efectuar

la comunicación del punto 1 y/o del punto 4. Previo al desarrollo de la Asamblea se comunicará el procedimiento

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.133 - Segunda Sección 39 Lunes 20 de marzo de 2023

para la emisión de voto a efectos de garantizar, en todos los casos, la igualdad de trato de todos los participantes.

7) Cualquier consulta podrá ser canalizada a través de secretariaejecutiva@bancopatagonia.com.ar. El Directorio

Designado según instrumento privado acta asamblea y de directorio ambas de fecha 28/4/2022 oswaldo parre dos

santos - Presidente

e. 20/03/2023 N° 16910/23 v. 27/03/2023