COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.

CUIT N° 30-66314877-6. Convocase a los Accionistas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EN ALTA TENSION TRANSENER S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Asambleas Especiales de Clases “A” y

“B” de acciones, a celebrarse el día 19 de abril de 2023 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y, a las 11:00 hs.

en segunda convocatoria, a celebrarse, conforme lo previsto por la Sección II del Capítulo II del Título II de las

Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.), y de acuerdo con las disposiciones estatutarias

de la Sociedad, a distancia, mediante el Sistema de Hangouts Meet de Google u otro que se comunique, desde la

sede social, sita en Maipú 1, Piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN

DEL DÍA: 1. Ratificación de lo resuelto en las reuniones de directorio realizadas a distancia conforme lo dispuesto

por el artículo 2 de la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020. 2. Consideración de

los Estados Financieros Consolidados e Individuales, conjuntamente con la Memoria del Directorio, el informe

sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa requerida por las Normas

de la Comisión Nacional de Valores y la información adicional requerida por el Reglamento de Listado de Bolsas y

Mercados Argentinos S.A. (ByMA) y demás normas aplicables, y los informes de Auditor Externo y de la Comisión

Fiscalizadora, todo ello correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 3. Tratamiento

del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 4. Consideración de la gestión de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora y sus retribuciones correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2022. 5. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y sus remuneraciones correspondientes

al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. 6. Política de remuneraciones al Directorio y a la Comisión

Fiscalizadora para el ejercicio 2023. Autorización para efectuar anticipos. 7. Designación de cinco (5) directores

titulares y cinco (5) directores suplentes por las acciones clase “A”, y de cuatro (4) directores titulares y cuatro

(4) directores suplentes por las acciones clase “B”. 8. Designación de dos (2) síndicos titulares y dos (2) síndicos

suplentes por las acciones clase “A”, y de un (1) síndico titular y de un (1) síndico suplente por las acciones clase

“B”. 9. Determinación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2022 y designación del contador titular y suplente que certificará los estados financieros del ejercicio

que finalizará el 31 de diciembre de 2023. 10. Presupuesto Anual para el Comité de Auditoría. 11. Otorgamiento

de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios respecto a lo decidido en los

puntos precedentes. 12. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Nota 1: Para asistir a

la Asamblea los señores accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada

al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, a la casilla de mail legalestr@transener.com.

ar, hasta el 14 de abril de 2023. Nota 2: Atento a lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores

T.O 2013, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos

del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento

de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del registro donde se hallan inscriptas y de jurisdicción, domicilio con indicación del carácter y firma.

Los mismos datos deberán proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones,

así como también el carácter de la representación. Nota 3: La reunión se realizará mediante el sistema “Hangouts

Meet” u otro que se comunique y que garantice: 1. La libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas que

se hayan registrado a la misma, con voz y voto; 2. La transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el

transcurso de toda la reunión; 3. La grabación de la reunión en soporte digital. A aquellos accionistas que se hayan

registrado en tiempo y forma a la Asamblea, se les enviará un aplicativo para conectarse al sistema a la casilla de

email desde la que hayan comunicado su asistencia a la Asamblea o a otra que nos indiquen en dicho momento en

que solicitan su registración. Los apoderados deberán remitir, con al menos cinco (5) días hábiles de antelación a

la celebración de la Asamblea, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado, a la casilla

de correo mencionada en la Nota 1. Nota 4: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por

las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013, cuando los accionistas sean sociedades constituidas en

el extranjero, (i) deberán informar los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social

de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con las que votarán, a tal fin deberán consignar el nombre y

apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT,

CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión, y (ii) deberán acreditar el instrumento en el que conste su

inscripción en los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley General de Sociedades Nª 19.550 y sus modificatorias, y

el representante designado a los efectos de efectuar la votación deberá estar debidamente inscripto en el Registro

Público que corresponda o acreditar ser mandatario debidamente instituido. Nota 5: Adicionalmente, si el titular

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.133 - Segunda Sección 83 Lunes 20 de marzo de 2023

de las participaciones sociales fuera un “trust”, fideicomiso o figura similar, o una fundación o figura similar, sea de

finalidad pública o privada, para votar en la Asamblea deberán dar cumplimiento al Artículo 26, Capítulo II, Título II

de las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013. Nota 6: Se ruega a los Sres. Accionistas conectarse

con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea. Nota 6: El primer

punto del orden del día sesionará con el quorum exigible para las asambleas extraordinarias y con las mayorías

necesarias para la reforma del estatuto social, de conformidad con lo previsto oportunamente por la Res. CNV

830/2020. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 28/4/2021 AGUSTIN GEREZ - Presidente

e. 14/03/2023 N° 15224/23 v. 20/03/2023