N° 15964/23 Aviso del Boletín Oficial
CREAURBAN S.A.
Texto del aviso
CREAURBAN S.A.
CUIT 30-68245768-2 convoca a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 04.04.23 a las 15
hs en primera convocatoria y a las 16 hs, en segunda en Maipu 1, piso 4, CABA, a fin de tratar el sig. orden del
día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2. Consideración de la documentación mencionada en
el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31.12 22. 3. Consideración
del resultado del ejercicio al 31.12.22 y su destino. 4. Reporte correspondiente al grado de aplicación del Código
de Gobierno Societario: aprobación del Anexo IV del Título IV de las normas de la Comisión Nacional de Valores
(N.T. 2013 y mod.), en los términos del art. 1º de la Sección I del Capítulo I del Título IV de dichas normas, conforme
a la redacción resultante de la resolución RESGC-2019-797-APN-DIR. CNV. 5. Consideración de la gestión de
los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 6. Consideración de las remuneraciones al Directorio por
$ 34.258.096 (total) y a la Comisión Fiscalizadora por $ 9000 (total), correspondientes al ejercicio económico
finalizado el 31.12.22, el cual arrojó una pérdida de $ 2.208.523.185. 7. Designación de autoridades. 8. Designación
del Auditor externo titular y suplente. 9. Autorizaciones. Los accionistas deben cursar comunicación para que
se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, de
acuerdo al Art. 238 de la Ley 19550.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 12/10/2021 DAMIAN MIGUEL MINDLIN - Presidente
e. 16/03/2023 N° 15964/23 v. 22/03/2023