EDESA HOLDING S.A.

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CUIT 30-71250649-7 convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día para

el día 20 de abril de 2023 a las 13:00 horas en primera convocatoria (la “Asamblea”), a celebrarse de modo

presencial en Av. Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los

documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2022. 3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Consideración de la constitución de reserva especial para futura distribución de dividendos. 4) Consideración

de la gestión del Directorio. 5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración de las

remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. 7) Consideración

de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2022. 8) Designación de Directores Suplentes. 9) Consideración del presupuesto para el ejercicio 2023 del Comité

de Auditoría. 10) Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados financieros del ejercicio 2022.

11) Designación del Auditor Externo de los estados financieros del ejercicio 2023. 12) Autorizaciones. NOTA 1: Los

Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales,

libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5°, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, o mediante correo electrónico a la dirección aprodriguez@edesa.com.ar, en cualquier día hábil de

10:00 a 17:00 horas y hasta el día 14 de abril de 2023, inclusive. NOTA 2: Atento lo dispuesto por el Artículo 22,

Capítulo II, Sección I, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para

participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido

o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y

de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por

quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Asimismo, los representantes de los

accionistas deberán acreditar su personería conforme la normativa vigente. NOTA 3: Los accionistas deberán

informar a la Sociedad sus beneficiarios finales en los términos del artículo 24 del Capítulo II del Título II de las

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.133 - Segunda Sección 85 Lunes 20 de marzo de 2023

Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.). NOTA 4: Los Sres. Accionistas deberán presentarse

con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar

los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 40 de fecha 10/04/2019 Luis Pablo Rogelio Pagano -

Presidente

e. 14/03/2023 N° 15326/23 v. 20/03/2023