BANCO DE VALORES S.A.

BANCO DE VALORES S.A.

CUIT 30-57612427-5. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 del Estatuto Social y de acuerdo

con lo establecido en la Ley 19550 el Directorio convoca a los Señores Accionistas de Banco de Valores S.A. (en

adelante “VALO”) a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de abril de 2023 a las 10.00 horas en primera

convocatoria y en segunda convocatoria para el mismo día a las 11.00 horas, a ser celebrada en la sede social, sita

en Sarmiento 310 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración por parte de los Señores Accionistas de la Memoria,

Inventario y Estados Financieros Consolidados y Separados -que incluyen Estado de Situación Financiera, Estado

de Resultado Integral, Estado de otros resultados integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de

Flujo de Efectivo y Nota a los Estados Contables, Anexos- Informe de los Auditores Independientes e Informe de

la Comisión Fiscalizadora de VALO y Reseña Informativa correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1 de

enero de 2022 y cerrado el 31 de diciembre de 2022. 3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora de VALO, correspondiente al Ejercicio Económico iniciado el 1 de enero de 2022 y cerrado el 31

de diciembre de 2022. 4) Consideración sobre el destino de las utilidades de VALO. Desafectación parcial de la

reserva facultativa para la distribución de dividendos. Tratamiento de la propuesta de (i) constituir la reserva legal

y (ii) distribuir un dividendo en efectivo sujeto al requisito de autorización previa por parte del B.C.R.A., y conforme

a los límites y modalidades establecidos por la Comunicación “A”7719 y/o las normas vigentes al momento de

la distribución. 5) Consideración de la remuneración al Directorio de VALO correspondiente al ejercicio cerrado

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.134 - Segunda Sección 71 Martes 21 de marzo de 2023

el 31 de diciembre de 2022 dentro del límite legal respecto de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley

Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 6) Consideración de las remuneraciones de la Comisión

Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2022. 7) Consideración de la fijación de anticipos a los

miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora de VALO. 8) Consideración de las remuneraciones del contador

dictaminante por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. 9) Fijación del número de Directores Titulares y

Suplentes y su designación en reemplazo o reelección de quienes vencen en su mandato y/o por incremento en el

número de integrantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo del Estatuto Social. 10) Designación

de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por un año. 11) Designación de Auditores Externos para

el próximo ejercicio. 12) Fijación del presupuesto del Comité de Auditoría. 13) Autorización para la realización

de los trámites y las presentaciones para gestionar la conformidad administrativa e inscripción registral de las

resoluciones adoptadas. Notas: a) Toda la información relevante concerniente a la celebración de la Asamblea,

la documentación a ser considerada en la misma y las propuestas del Directorio, serán puestas a disposición

de los accionistas en la sede social 20 (veinte) días corridos antes de la fecha fijada para la celebración de la

asamblea (art. 70 Ley 26.831). También podrán solicitarse las mismas vía correo electrónico a asamblea@valo.ar. b)

El Registro de Acciones de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. (“CVSA”). En consecuencia, de acuerdo

con lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550, para asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la

cuenta de acciones escriturales librada al efecto por CVSA. Una vez obtenidos los mencionados certificados, los

Accionistas deberán presentarlos para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas en la sede

social de 10 a 15 horas, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea,

hasta el 13 de abril. c) El accionista podrá conferir poder a favor de otra persona para que lo represente y vote

en su nombre, mediante una carta poder con firma certificada por Escribano Público o Banco, la cual deberá ser

redactada en idioma español. No pueden ser mandatarios los directores, los síndicos, los integrantes del órgano

de fiscalización, los gerentes y demás empleados de la sociedad (art. 239 LGS). Para el supuesto en que la carta

poder sea expedida por una persona jurídica se deberá certificar notarialmente tanto la firma como las facultades

suficientes para la expedición del mismo. En caso de ser una carta poder con certificación de firma bancaria,

se deberá acompañar la documentación original o copia certificada que acredite las facultades del firmante.

Los representantes legales de personas jurídicas constituidas en la República Argentina deberán presentar la

documentación original o certificada que acredite su designación e inscripción como tal ante el Registro Público

de Comercio. Los poderes generales se deberán acompañar en original o fotocopia certificada. De acuerdo

con lo dispuesto por el art. 25, Capítulo II, Título II de las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.), una persona jurídica

constituida en el extranjero podrá participar de la Asamblea de accionistas a través de mandatarios debidamente

instituidos. Para la presentación y admisión en la Asamblea, el poder emitido por el accionista extranjero a favor

de un representante, deberá cumplir con las formalidades establecidas por el derecho de su país de origen,

autenticada en éste y apostillada o legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional

y Culto según corresponda y, en su caso, acompañada de su versión en idioma nacional realizada por traductor

público matriculado, cuya firma deberá estar legalizada por su respectivo colegio o entidad profesional habilitada

al efecto. En todos los casos, deberá presentarse ante VALO en el mismo plazo que el previsto para la remisión

de los certificados de tenencia, el instrumento habilitante correspondiente. Asimismo, junto con la remisión de los

instrumentos habilitantes, los Accionistas deberán informar el representante que participará en la Asamblea. d) En

cuanto al quórum y las mayorías para que sesione la Asamblea General Ordinaria se estará a lo dispuesto en el

artículo 26 del Estatuto Social y lo preceptuado en el art. 243 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA 4559 DEL 27/04/2022 Juan Ignacio Napoli - Presidente

e. 20/03/2023 N° 17141/23 v. 27/03/2023