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CUIT 30-54674163-6. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 13 de abril de 2023

a las 11:00 hs. en 1ra. convocatoria y a las 12:00 hs. en 2da. convocatoria en la sede social sita en Sarmiento 336,

CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2.Consideración de los Estados Financieros y demás información prevista en el Artículo 234 inc. 1 de la Ley General

de Sociedades correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. 3.Consideración y tratamiento

del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. 4.Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio. 5. Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 6.Consideración

de las remuneraciones al Directorio y la Comisión Fiscalizadora por $ 240.982.845,88 correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022 el cual arrojó quebranto computable en los términos

de las Normas de la CNV. 7.Determinación del número de integrantes del Directorio y el plazo de su mandato.

Designación de Directores Titulares y Suplentes. 8.Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la

Comisión Fiscalizadora. 9. Remuneración del Contador Certificante de los Estados Financieros del ejercicio 2023.

10.Designación de Contadores Certificantes, Titular y Suplente, de los Estados Financieros del ejercicio 2023.

11.Ratificación de lo actuado por los Contadores Certificantes de los Estados Financieros del ejercicio 2021.

12.Consideración de la renovación de la delegación de facultades en el Directorio y autorización para subdelegar

en relación con los valores representativos de deuda de corto plazo a ser emitidos bajo Programa Global de

Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por hasta U$S 10.000.000 (o su equivalente en otras

monedas). 13.Autorizaciones. Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.134 - Segunda Sección 73 Martes 21 de marzo de 2023

comunicación para la inscripción en el Registro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al

de la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 hs. EL DIRECTORIO. Walter Roberto Grenon – Presidente.

Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria N° 1578 de fecha 21/5/2020 Walter Roberto

Grenon - Presidente

e. 20/03/2023 N° 17198/23 v. 27/03/2023