EDESAL HOLDING S.A.

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(CUIT 30-71250659-4). Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el 26 de abril de 2023, a las 11:00 horas, en la calle Paraguay 1132, piso 5°, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022; 3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2022; 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el período transcurrido

desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2022; 5) Consideración de la gestión de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2022; 6)

Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022;

7) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2022; 8) Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio

2022 y 9) Designación del Auditor Externo para los estados contables del ejercicio 2023. Notas: a. Deberán remitir

sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de

Valores S.A., a Paraguay 1132, Piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a

17:00 horas y hasta el día 20 de abril de 2023 inclusive. b. Atento lo dispuesto por el Art. 22, capítulo II, Sección I,

Título II de las Normas de la CNV, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar

los siguientes datos del titular de las acciones: (a) nombre y apellido o denominación social completa; (b) tipo y

N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; (c) domicilio con indicación

de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular

de las acciones. c. Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como

accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales

de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad

extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio

correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.134 - Segunda Sección 77 Martes 21 de marzo de 2023

modificatorias. d. Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la

hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

e. Se deja constancia que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 237, segundo párrafo, de la ley general de

sociedades (N° 19.550), en el supuesto de no reunirse el quórum necesario para celebrar la asamblea general

extraordinaria en primera convocatoria, se procederá a convocar una nueva asamblea general extraordinaria en

segunda convocatoria. f. El punto 3. será tratado en asamblea extraordinaria.

Designado según instrumento privado designación de autoridades de fecha 12/10/2021 CARLOS ANDRES FREI

PARTARRIEU - Presidente

e. 15/03/2023 N° 15499/23 v. 21/03/2023