FRATELLI BRANCA DESTILERIAS S.A.

FRATELLI BRANCA DESTILERIAS S.A.

CUIT: 30-50415535-4. Se convoca a los Sres. Accionistas de FRATELLI BRANCA DESTILERÍAS S.A. (la

“Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 04/04/2023, a las 13:00 horas en

primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, a celebrarse

a distancia conforme lo dispuesto por el Art. 14° del estatuto social, mediante el sistema “Microsoft Teams”,

para tratar el siguiente Orden del Día: (i) Autorización para firmar el acta; (ii) Consideración de la documentación

indicada en el artículo 234 inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2022; (iii) Consideración de la actuación del Directorio y de la Sindicatura; (iv) Determinación de los honorarios

al Directorio y a la Sindicatura; (v) Consideración y destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2022 y del saldo de la cuenta de resultados no asignados; y (vi) Autorizaciones. Se recuerda a los

Sres. Accionista que, para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la sede social de la

Sociedad de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas, o a través del correo electrónico canela.vallejos@mcolex.com,

con 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la misma (Art. 238 LGS). Al momento de registrarse, les solicitamos

informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio) a fin de mantenerlos al tanto

de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La información requerida

para el acceso al sistema será proporcionada a la dirección de correo electrónico informada al momento de

comunicar asistencia. Se deja constancia que los documentos a ser considerados por la Asamblea se encuentran

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.134 - Segunda Sección 81 Martes 21 de marzo de 2023

a disposición en formato digital y podrán ser solicitados por los accionistas al correo electrónico informado a los

fines de comunicar asistencia.

Designado según instrumento privado acta asamblea 63 de fecha 9/8/2022 niccolo branca - Presidente

e. 16/03/2023 N° 16429/23 v. 22/03/2023