GENARO Y ANDRES DE STEFANO S.A.C.I.A. Y G.

GENARO Y ANDRES DE STEFANO S.A.C.I.A. Y G.

“CUIT 30-50068982-6. Se convoca a los Sres. Accionistas de GENARO Y ANDRES DE STEFANO S.A. COMERCIAL

INDUSTRIAL AGRICOLA Y GANADERA (la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas a celebrarse el día 4 de abril de 2023, a las 16:00 horas en primera convocatoria, en la sede social sita

en Esmeralda 288, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2.- Consideración de los motivos por los cuales se considera fuera de término la documentación contable

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2022.

3.- Consideración de la documentación que establece el art. 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al

ejercicio económico Nº 65 cerrado el 31 de agosto de 2022.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.134 - Segunda Sección 82 Martes 21 de marzo de 2023

4.- Consideración de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de agosto de 2022. Distribución de

dividendos. Incremento de la Reserva Legal. Incremento de la Reserva Facultativa.

5.- Consideración de la gestión del Directorio.

6.- Consideración de los honorarios del Directorio según el art. 261 de la Ley Nº 19.550.

7.- Consideración de la gestión y honorarios de la Sindicatura.

8.- Designación de Síndico Titular y Suplente por el plazo de un (1) ejercicio.

9.- Reforma de los Artículos 9 y 14 del Estatuto Social a fin de prever la celebración de reuniones de directorio y

asamblea de accionistas a distancia en los términos del art. 84 de la Resolución General de la IGJ N° 7/2015.

10.- Autorizaciones. A los efectos de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con

el artículo 238 de la Ley General de Sociedades N.° 19.550, comunicar su asistencia a la misma. Los accionistas

deberán registrarse personalmente o mediante apoderado con facultades suficientes en la sede social de la

Sociedad sita en Esmeralda 288, piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día que no sea

sábado, domingo, o feriado, de 09:00 a 18:00 horas, con un mínimo de tres (3) días hábiles de anticipación a la

Asamblea, venciendo dicho plazo el día 29 de marzo de 2023. La documentación mencionada en el punto 3° del

Orden del Día se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social de la Sociedad.

Designado según instrumento privado acta de directorio 632 de fecha 02/06/2021 DIEGO FEDERICO DE STEFANO

- Presidente

e. 15/03/2023 N° 15887/23 v. 21/03/2023