LOMA NEGRA C.I.A.S.A.

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(CUIT N° 30-50053085-1) convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas a celebrarse el día 25 de abril de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas

en segunda convocatoria únicamente respecto de la Asamblea Ordinaria de conformidad con el art. 237 2º párrafo

de la Ley 19.550, a distancia desde la sede social sita en Cecilia Grierson 355, piso 4 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, permitiendo la participación presencial y a distancia de los accionistas o de sus representantes y

demás participantes que así lo deseen, mediante el sistema Zoom Video Communications conforme lo dispuesto

por el artículo 12° del Estatuto Social y la Resolución General N° 939/2022 de la Comisión Nacional de Valores y a

fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1. Designación de los encargados de suscribir el acta. 2.

Consideración de los documentos a que se refiere el inc. 1º) del Artículo 234 de la Ley General de Sociedades

correspondiente al ejercicio económico regular Nº 98 finalizado al 31 de diciembre de 2022. 3. Consideración de

los resultados no asignados positivos del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022 por la suma de $ 1.938.676

(en miles). Consideración de la propuesta del Directorio de destinar dicha suma a incrementar la “Reserva

Facultativa para Futuros Dividendos”. Delegación en el Directorio de la facultad de desafectar total o parcialmente

y en una o más veces la misma en función de la evolución del negocio y hasta la próxima asamblea de accionistas

que considere los estados contables correspondientes al 31 de diciembre de 2023. 4. Consideración de la gestión

de los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022. 5. Consideración de la gestión

de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022. 6. Consideración

de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 por

$ 359.221.771,90 (total remuneraciones), en exceso de $ 244.326.878,71 sobre el límite del CINCO POR CIENTO

(5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no

distribución de dividendos. 7. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por

el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022. 8. Fijación del número de directores y designación de miembros

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.134 - Segunda Sección 86 Martes 21 de marzo de 2023

titulares y suplentes para el ejercicio 2023. Aprobación de una política dirigida a mantener una proporción de al

menos 20% de miembros independientes sobre el número total de miembros del Directorio durante el año en

curso. 9. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2023. 10.

Designación de los Auditores Externos y del socio titular y suplente de la respectiva firma para el ejercicio 2023.

11. Aprobación de los honorarios de los Auditores Externos por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre 2022. 12.

Consideración de los honorarios de los Auditores Externos por el ejercicio 2023. 13. Aprobación del presupuesto

del Comité de Auditoría para el 2023. 14. Consideración de la reducción voluntaria del capital social por un monto

total de hasta 12.543.339 acciones ordinarias y cancelación del régimen de oferta pública de dichas acciones.

Consideración de la reforma del artículo quinto del Estatuto Social. Consideración de la delegación de facultades

al Directorio de la Sociedad en relación con la reducción de capital. 15. Consideración de la ampliación del monto

del Programa Global para la emisión de Obligaciones Negociables autorizado por la CNV mediante Resolución

Nº RESFC-2020-20695-APN-DIR#CNV de fecha 7 de mayo de 2020 de la CNV (el “Programa”) de U$S 150.000.000

(dólares estadounidenses ciento cincuenta millones) a un monto máximo en circulación en cualquier momento de

hasta US$ 500.000.000 (dólares estadounidenses quinientos millones) o su equivalente en otras monedas,

conforme a lo dispuesto por la Ley de Obligaciones Negociables Nº 23.576, sus modificatorias y complementarias,

y al Título II de las Normas de la CNV (N.T. 2013 y modif.). Consideración de la delegación de facultades al Directorio

de la Sociedad en relación con la ampliación del monto del Programa. 16. Otorgamiento de las correspondientes

autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarias. NOTA 1: Se recuerda a los señores

Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., con

domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, conforme con lo dispuesto por el

artículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia

de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia

para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en la sede social, sita en Boulevard Cecilia

Grierson 355, piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 10:00 a 13:00 horas y de

15:00 a 17:00 horas, hasta el 19 de abril de 2023 a las 17:00 horas, inclusive. La Sociedad ha puesto a disposición

de los accionistas la casilla de correo asamblea2023@lomanegra.com para que puedan comunicar su asistencia

a la Asamblea y remitir por ese medio la constancia que a tal efecto emita la Caja de Valores S.A. hasta las 17:00

horas del día 19 de abril de 2023. NOTA 2: De conformidad con las disposiciones del art. 61 de la Ley de Mercado

de Capitales N° 26.831, de la Resolución General N° 939/2022 de la CNV, y del art. 18 del Estatuto de la Sociedad,

la Asamblea se celebrará a distancia desde la sede social, permitiendo la participación presencial y en forma

virtual a través de la plataforma Zoom Video Communications de conformidad con el siguiente procedimiento:

Todos los accionistas que participen de forma virtual tendrán el mismo derecho y oportunidad de participar de la

Asamblea como si la misma fuera celebrada en forma presencial. La Asamblea se celebrará en la fecha y los

horarios notificados en los Avisos mediante la plataforma Zoom Video Communications, que permite: (i) la libre

accesibilidad de todos los participantes (accionistas, directores, síndicos y colaboradores) a la Asamblea; (ii) la

posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y

palabras durante el transcurso de toda la Asamblea, asegurando el principio de igualdad de trato a todos los

participantes; y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia

en soporte digital. La Asamblea comenzará puntualmente en los horarios notificados y no se admitirán participantes

con posterioridad a los mismos. En la apertura de la Asamblea cada uno de los participantes deberá acreditar su

identidad e indicar el lugar donde se encuentra. Durante el transcurso de la asamblea los señores accionistas

podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral y/o electrónica. Conforme lo previsto en el art. 29, Capítulo

II, Titulo II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013 y conf. Resolución 939/2022 de la Comisión

Nacional de Valores), se presentará ante la Comisión Nacional de Valores con una anticipación de, al menos, 5 días

hábiles a la fecha de la celebración de la asamblea, los procedimientos a utilizar para la celebración de asambleas

a distancia. A los accionistas que se hayan registrado a la Asamblea en el plazo legal se les enviará un instructivo

a fin de que puedan participar de la misma mediante el sistema descripto. Los miembros de la Comisión

Fiscalizadora de la Sociedad que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de los extremos antes

mencionados, así como de los recaudos previstos en la Resolución General No. 939/2022 de la CNV. NOTA 3:

Atento lo dispuesto por el artículo 22, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O.

2013 y conf. Resolución 939/2022 de la Comisión Nacional de Valores), al momento de la comunicación de

asistencia y de la efectiva concurrencia deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante,

respectivamente: nombre, apellido y documento de identidad; o denominación social; domicilio y datos de registro,

según fuera el caso, y demás datos especificados por la mencionada norma. NOTA 4: Atento a lo dispuesto por el

artículo 24, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013) los señores Accionistas

que sean personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales.

A tal fin deberán consignar el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, DNI o Pasaporte,

CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión. NOTA 5: Se ruega a los señores Accionistas

presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a

fin de facilitar su acreditación y registro de asistencia. No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.134 - Segunda Sección 87 Martes 21 de marzo de 2023

NOTA 6: Se hace saber que al tratar el punto 14 del Orden del Día la Asamblea sesionará con carácter de

extraordinaria.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 27/4/2022 SERGIO DAMIAN FAIFMAN -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 17/03/2023 N° 16498/23 v. 23/03/2023