SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

(CUIT 33-52631698-9) De acuerdo con lo dispuesto por el art. 17 inciso d), 21 y 26 del Estatuto Social, el Directorio

convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el día

26 de abril de 2023 a las 11 y 12 horas, a efectos de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente, un Director y un Síndico Titular;

2) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, las Normas de la Comisión

Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Informe del Comité

de Auditoría e Informes de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora, todos correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022; 3) Consideración y destino de los resultados

acumulados al cierre del ejercicio (ganancia). Incremento de Reserva legal; pago de un dividendo en efectivo

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.134 - Segunda Sección 31 Martes 21 de marzo de 2023

por la suma de $ 1.000 millones (equivalente a 32,06% del capital social) y el saldo a incremento de la Reserva

facultativa para futura distribución de dividendos; 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora; 5) Elección de Directores Titulares por el término de dos años previa fijación del

número de miembros del Directorio; 6) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar

la Comisión Fiscalizadora por el término de un año; 7) Consideración de las remuneraciones de los miembros del

Directorio por la suma de $ 41.550.000 en moneda histórica, que ajustados por inflación a la fecha de cierre del

ejercicio ascienden a la suma de $ 52.200.742 y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por la suma de

$ 3.600.000 en moneda histórica, que ajustados por inflación a la fecha de cierre del ejercicio ascienden a la suma

de $ 4.966.155, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022; 8) Designación

de Contador Público para certificar los Estados Financieros Intermedios y los Estados Financieros Anuales del

ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 2023 y fijación de sus honorarios; 9) Consideración del

presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 2023. Para

asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales

librada al efecto por Caja de Valores S.A., o certificado de depósito, para su registro en el libro de Asistencia a

Asambleas, el cual deberá presentarse en el domicilio legal de la Sociedad sito en la calle Esmeralda 1320 Piso

7° “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o enviarse vía mail a marcelo_salvo@scp.com.ar de lunes a

viernes en el horario de 10 a 17 hs., antes del día 20 de abril a las 17 hs. La Asamblea se celebrará a distancia de

acuerdo con el procedimiento aprobado por la Sociedad en conformidad con lo dispuesto en el art. 29, Sección

II, Capítulo II del Título II de las Normas de la CNV que se encuentra publicado en la Autopista de Información

Financiera de la CNV (ver AIF “Instructivo de asambleas a distancia”). La documentación a tratarse en la Asamblea

se encuentra disposición de los accionistas en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de

Información Financiera)

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO NRO 1770 de fecha 20/4/2022 PABLO ARNAUDE -

Presidente

e. 21/03/2023 N° 17769/23 v. 28/03/2023